Мосак Фонсека - Новини

... справят. Едно е сигурно, тези архиви могат да бъдат изключително интригуващи и вълнуващи, стига да могат да се разчетат от правилните хора. Снимки: GettyImages    

... срещу "Нетфликс" заради нов филм, посветен на тази афера, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Виж още Част от ”Панамските книжа” вече са достъпни в интернет

... пари, избягване на данъци и подкупи. Делото е заведено в американски федерален съд в Кънектикът на 13 октомври и цели да спре премиерата на филма.

... 200 държави и територии, както и транзакции на стойност 2 млрд. долара. Разкрити са 140 политици и държавни служители, сред които попадат и световни лидери.

... не са знаели кои са им клиентите. Финансовите детайли показват, че сред клиентите са футболната звезда Лионел Меси, семейството на президента на Аржентина и други.

... пране на пари. Той припомня, че през последните 17 години изискванията са станали още по-строги заради борбата с финансиране на тероризма.Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

... разследвания бяха започнати в 79 държави. Те ще проучват за евентуално избягване на данъци или пране на пари, сочи американския център за обществен интегритет. /АФП