Мосак Фонсека – офшорната компания, която знае всички тайни на света
През по-голямата част от XX век ще открием, че всеки може доста елементарно да скрие своите доходи с общителното подпомагане на офшорните зони. Необходими са единствено юрист, попълването на формуляр и по-късно е належащо малко време, с цел да се открие допустимо най-изгодната и добра швейцарска банка, която не задава въпроси за няколкостотин хиляди $ годишни. Това е повече от прелестна опция, изключително в случай че притежавате милиони и живеете в островна страна, която има една доста гладна и подвластна кралица.
И през последните години доста богати персони просто насочват своите доходи в сметки, които са отвън юрисдикцията на родината си. Летенето под радара беше съвършена алтернатива до 2008 година и финансовата рецесия стимулира редица страни да употребяват ресурсите от офшорната зона за заздравяването на стопанската система. Един от водещите специалисти в Съединени американски щати – Габриел Зукман има вяра, че към 8% от международното благосъстояние или 7.6 трилиона $, са изпратени точно в данъчния парадайс на света.
И тъй като няма такси, той пресмята, че в световно изражение, светът губи към 200 милиарда $ на година – 78 милиарда за Европа и към 35 милиарда за Съединени американски щати. И по този начин някои офшорни зони започнаха да се притискат, въпреки и множеството компании да споделят, че главната причина да бъдат избирани е и опцията да се резервира конфиденциалността на клиентите. И тъкмо тук идва една забавна компания в Панама.
Мосак Фонсека е учредена през 1977 година и е четвъртата най-голяма в света по предлагането на офшорни услуги. И преди да изтекат по този начин наречените „ Панамски документи “, можеше да се счита за една от най-сигурните дестинации за големия финансов поток. Все отново не е елементарно да се дава отговор за към 300 хиляди компании на година, като половината регистрирани идват точно от Англия. Преди да се надникне зад завесата, Мосак Фонсека твърдеше, че работи и подсигурява сигурност на средства, освен това единствено от компании, които не се пробват да перат пари, да заобикалят налози или да употребяват някои не толкоз законни способи за трупане на благосъстояние. Интересното е, че с приключването на документите се разкриха точно тези клиенти.
Забелязват се сметки на африкански диктатори, интернационалните търговци на оръжие, трафиканти на опиати, като следите в това отношение водят и към страни като Северна Корея и Сирия. Покрай тях се появиха и доста незнайни персони, които до този миг не бяха известни на никого. Защо тъкмо Монсак Фонсека? Това е компания, която може да записва офшорна компания с най-хубавите вероятни условия, освен това гратис, като в подмяна би желала годишна такса. Тя прави всичко от основаването на банкови сметки до назначение на шефове, които да управляват компанията.
Пускането на към 11.5 милиона документа не беше най-хубавото, което можеше да се случи, откакто в тях участват банкови извлечения, мейли от юристи и притежатели на сметки, персонални документи и доста други разнородни секрети. Всички акцентират едно и също – желанието на най-заможните хора в света да вземат колкото се може повече ограничения и да изчезнат някъде в архивите, без да оставят и диря от своята активност. Тайните започнаха да летят в интернет свободно, а с това се видяха и някои опити на другите държавни управления.
Италия прави тъкмо тази маневра и стартира да следи хората, които пътуват до Швейцария, какви интервенции правят, а най-често обръщат внимание на дейностите на Панамската компания, която постоянно закупува някоя друга в Люксембург. Някои притежатели на сметки даже получават псевдоними, с които да се възползват от скриване.. Играта на котка и мишка става още по-интересна. Офшорката, от другата страна, основава най-различни домейни, като дава специфични мейл адреси, с които кореспонденцията да продължава, без да се притегля доста внимание. Някои от псевдонимите там са Хари Потър, Мечо Пух, Даниел Радклиф и още доста други. Един от забавните никове е Айзък Азимов. Едва през 2010 година излиза наяве, че зад него стои един доста състоятелен юрист от Барселона на име Габриел Претус, разполагащ с благосъстояние от 21 милиона $ в 6 разнообразни офшорни сметки. Изправен е на съд в Испания за данъчни измами, само че няма информация да е правил нещо незаконно, също така закононарушение. Ето и още една по-забавна връзка от архивите – през 2008 година Хари Потър пита дали офшорната компания Winterbotham Trust е получила неговия трансфер. Въпросът е „ Виждали ли сте пари? “, а отговорът е „ Мили Хари, получихме парите (25 000 долара) “. “
Един от юристите на Мосак Фонсека признава, че клиентите му са извънредно параноични и са подготвени да заплащат такса от 1500 $, с цел да станат колкото се може по-невидими за всяка една друга система. Ако желаете да закупите парцел, освен това без да се наложи някой да знае, можете да се обърнете още веднъж към тази компания. През 2012 година е изпратен презентация от 5 слайда на състоятелен немски жител, акцентирайки се всичко належащо за задачата. Някои от стъпките изискват инвестицията да се обърне в кеш, по-късно да се сложи в друга сметка, а по-късно да се изпрати на офшорната компания. Законът се трансформира и условието става малко по-различно, банките към този момент желаят да знаят кой е притежателят и кой стои зад правенето на транзакцията.
Ето за какво новите ограничения изискват и нови дейности. МФ може да наеме безпристрастен човек, който да се показа за притежател на дадена компания, той подписва доста документи и най-после подсигурява със своята идентичност за осъществените интервенции. Тази алтернатива идва и с цена – сумата от 17 500 $ на година. И кой се наема за сходно безумство? Най-често са хора с английски паспорт, които от дълго време са се преместили в Панама и каот пенсионирани, не биха отказали по-сериозни доходи, изключително откакто за тях се постанова единствено и само да подпишат тонове документи, а по-късно компанията да оперира с особена сигурност. Какво ги е спирало да избягат с парите?
Отговорът се крие в драконовите ограничения на офшорката. Добрата вест е, че най-малко до известна степен е признат закона против практики за пране на пари. Един от нужните въпроси е: „ Откъде са парите и с каква активност се занимавате? “. Компаниите не са чак толкоз глупави и се пробват да спрат опитите за финансиране на тероризъм и други закононарушения. Поне на хартия, множеството офшорни зони са подписали, че няма да партнират с такива хора. Четвъртата компания в света използва някои свои лични запаси, с цел да ревизира доста в детайли с кого ще работи. Правят инспекция в Google, ФБР и някои други платформи. Ако се открият някои по-пикантни секрети, тогава се отхвърля партньорство. Но пък изтеклите данни демонстрират нещо друго, от време на време са нужни месеци и години, преди да се спре практиката и да се затворят сметките на по този начин наречените незнайни злодеи.
През 2010 година компанията има желанието да види копието на паспорта на сина на 8-я емир от Катар. Това е нормална процедура, до момента в който юриста му не дава отговор, че изпращането на такива данни е невероятно. В различен случай компанията желае да види документите на прочут съветски олигарх, само че той отхвърля да го направи. Според американското разузнаване, въпросният бил толкоз огромен почитател на „ Кръстника “, че на всички места ходил с револвер. По тази линия един от шефовете на компанията в Цюрих изпраща питане „ Какво желаете да създадем? Да го гръмнеме? Нека приемем, че той е тъкмо този, за който се показва. Да осведомяваме ли полицията? Очаквам вашия отговор. “
През 2014 година е разкрито, че един от клиентите – Андрю Могилиянски е регистриран педофил и получава присъда от 8 години затвор. Според американските управляващи, същият е привличал 13 и 14-годишни девойки от сиропиталища и метро станции в Санкт Петербург. Американските управляващи показват, че неговите пътувания до Русия са били финансирани и поемани като разход точно от Мосак Фонсека. Едва през 2014 година компанията ще разкрие, че има нередности и ще съобщи, че е изгубила всякаква връзка с Андрю. Американският отговор е, че заможният руснак с американски паспорт не е правил нищо неправилно, до момента в който през 2016 година се счита, че една от фирмите му се е занимавал с трафик на хора и съгласно мнозина, продължава да работи. През 2011 година Европейски Съюз замразява всички сметки на Алаа Мубарак – синът на Хосни Мубарак.
Според направено изследване от тях, притежателят на компанията Pan World Investments е точно синът на изгонения египетски президент. Един бърз обзор демонстрира, че в тази компания са вложени към 1 милиард $. Историята стартира с господин Рамон Фонсека през 1977 година Той приключва панамския университет, прекарва 6 години в работа с ОН и Женева, по-късно се завръща и стартира собствен бизнес в родната страна. Тогава има единствено една секретарка. Пътува в Швейцария, по-късно и в Китай за търсенето на клиенти. Запознава се с различен забавен човек на име Юрген Мосак. По това време офшорните компании стартират своя златен век и световната търговия доближава нови върхове. Някои страни слагат двоен налог, други не са изключително удобни за търговия, а избавителният пояс се оказват точно тези компании.
Юрген Мосак може да се похвали и с друга фамилна история. Неговият татко е бил част от Хитлеровата юноша, по-късно е част от SS, а когато войната завършва, Юрген се пробва да избяга, до момента в който не е хванат от американците. Изпратен в лагер за военнопленници, съумява да избяга и да се върне назад в Германия през идната година. Макар и да не е публична информация, той постоянно пазел някои забавни влечения към някогашния режим. Само две години по-късно се ражда Юрген и фамилията отпътува в Панама. Учи право, по-късно работи в Лондон и през 1977 година съумява да се съюзи с Фонсека, с цел да сътвори едно от най-вълнуващите чудовища в света.
С верните похвати и насоки, двамата съумяват да намерят толкоз доста дупки в панамската система, че скоро милиони потичат в тази посока. През 1989 година Съединени американски щати атакува Панама, с цел да арестува Мануел Нориега, а по това време, в страната се перат всички по-черни пари. Леките земетресения не могат да спрат чудовището, единствено го стимулират да стане още по-добра опция. И както виждаме, до този миг историята продължава да се написа, а в случай че обърнем внимание на един коментар по отношение на налозите, тази компания няма никакви проблеми с това и не счита, че е срамно, в противен случай, даже са подготвени да оказват помощ на всеки, който има предпочитание да направи взимането на пари от всяка една страна, малко по-трудно занятие и до известна степен се оправят. Едно е несъмнено, тези архиви могат да бъдат извънредно завладяващи и вълнуващи, стига да могат да се разчетат от верните хора.
Снимки: GettyImages
