Измами Румъния - Новини

... разследвания. Подкрепа оказаха и службите за икономически престъпления в Прахова и Букурещ. Всички събрани материали ще бъдат използвани за доказване на вината на замесените лица.

... намеса на румънската жандармерия, Отдел за борба с измамите. От българска страна да участвали Националната следствена служба и Главна дирекция за борба с организираната престъпност.

... и международни финансови схеми за отклоняване на средствата в своя полза.Разследваните факти биха могли да представляват престъпления, свързани с измама, фалшификация и пране на пари.

... не е закупил никакво оборудване. Бенефициентите са заподозрени и в последващо създаване на измамни вътрешни и международни финансови схеми за отклоняване на средствата в своя полза.

... Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП). Делата по случая ще се водят от компетентните румънски съдилища, става ясно от прессъобщението на Европейската прокуратура.

... можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите. -->

... който участие взеха прокурор Даниел Илиев – наблюдаващ случая и говорител на Районна прокуратура – Добрич и гл. инспектор Златка Падинкова от ГДНП при МВР.

... в телефонната измама и парите са задържани, работата по случая продължава. Присъединете се към нашия  Само в Искра.бг: Важна рокада в ЕСО! Отстраниха зам.-председателя на Надзорния съвет!

... наказателната отговорност се поема от ниските нива в йерархията – често хора с нисък социален статус или финансови проблеми, търсещи "бързи пари" в социалните мрежи.

... подобни опити за измама на Националната дирекция по киберсигурност, като се обадите на 1911 или чрез Националната платформа за докладване на инциденти в киберсигурността (PNRISC)".

... за такъв вид сигнали, но мога да кажа, че получаваме наистина много жалби от граждани. Това показва, че хората вярват в нас", подчерта Лаура Кьовеши.

... готова да разследва нарушенията на санкциите в ЕС ЕС е замразил активи на стойност около 18,9 млрд. евро, принадлежащи на руски физически и юридически лица

... сериозни нередности и измама.„Всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните съдилища в Румъния“, се казва в изявление на EPPO.

... е подчертала висок риск от измами. Европейската прокуратура препоръча засилване на процедурите за проверка в Румъния, за да се защитят по-добре финансовите интереси на ЕС.

... несъбиране на ДДС.„Това число представлява загубените приходи главно поради измами с ДДС, укриване на данъци, грешни изчисления и други фактори“, се посочва още в документа.

... 8,4 процента през следващата - доста над целта за 7 процента за 2025 г., посочен в седемгодишния план, който беше одобрен от Брюксел, напомня Ройтерс.

... включително Кипър, Чехия и Малта Монако, Съединените щати и Украйна чрез международно сътрудничество.  Това разследване разчиташе и на подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

... стройна структура, сложността на разследването – всички тези обстоятелства потвърждават необходимостта от продължаване на задържането на 65-годишния мъж. Определението на Апелативен съд – Варна, е окончателно.

... Корнелиу Вадим Тудор. От 2004 г. до 2008 г. е депутат в румънския парламент, а през 2009 г. обявява кандидатурата си за президент на страната. 

... са изпълнени успешно. Според разследването работите не са спазили изискванията за качество. Съществуват и съмнения, че представители на бенефициента (CNAIR) не са извършили адекватни проверки. FaceBookTwitterPinterest

... заловен в Румъния, означава, че има реален риск да се укрие. Припомняме, че мъжът е ръководител на престъпна група в Букурещ, пише Нова тв.Прочетете още 

... фактът, че е бил заловен в Румъния, означава, че има реален риск да се укрие. Припомняме, че мъжът е ръководител на престъпна група в Букурещ.

... обвинението фактът, че е бил заловен в Румъния, означава, че има реален риск да се укрие.Припомняме, че мъжът е ръководител на престъпна група в Букурещ.

... фактът, че е бил заловен в Румъния, означава, че има реален риск да се укрие. Припомняме, че мъжът е ръководител на престъпна група в Букурещ.

... северната ни съседка. Към наказателна отговорност са привлечени и двама негови съучастници от Русе и Враца. Тепърва ще се разследва колко всъщност измами са осъществили.

... полиция. В последния случай говорим за второ муле. Установено е, че по принцип голяма част от парите почти веднага напускат България към Румъния", обясни Костадинов.

... са осъдени за подкупи. Румъния прекрати по давност дело срещу ексминистър на туризма за корупция Елена Удря бе заловена в България и екстрадирана миналата година

... че закриването на спецпрокуратурата е причина да се увеличават катастрофите или битовите престъпения. МВР е амбицирано да противодейства на всеки род престъпност“, коментира Демерджиев.  Автор:

... си за насърчаване на доброволното спазване на данъчното законодателство", посочи Спецов след срещата с румънския си колега Мирела Калугареану.  Снимка: БГНЕСХаресайте страницата ни във Facebook

... лева. Специализираната прокуратура е възложила на ДНСК проверки на недвижимите имоти, собственост на обвиняемите, тъй като лицата са без трудови доходи. Сезирана е и КПКОНПИ.

... Специализирания наказателен съд. Работата по делата за телефонни измами от Прокуратурата определиха като свой приоритет. От държавното обвинение отчитат спад в извършването на подобни престъпления.

... в които няма вода, еврофондове за предотвратяване на горски пожари, използвани по проект за казино и хотел, фиктивно съдружие за спечелване на търг и други.

... на търгове и други. През 2019 г. OLAF е приключила 181 разследвания и е отправила 254 препоръки към съответните национални органи и органи на ЕС.

... финансови средства, предназначени да обслужват все по-важните цели на ЕС за устойчиво развитие.През 2019 г. службата е завършила 181 разследвания и е започнала 223 нови. 

... в които няма вода, еврофондове за предотвратяване на горски пожари, използвани по проект за казино и хотел, фиктивно съдружие за спечелване на търг и други.  

... един е под домашен арест и един с гаранция в пари от 10 000 лв. Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото

... и заявени само 4 случая на телефонни измами.Преди арестите успешните измами са били поне по 4 на ден. За всички ще бъде поискан постоянен арест.

... хората, които се обаждат по телефона, мамят възрастни хора, че с техен роднина се е случило нещастие и изнудват за пари. Снимки и видео: МВР

... при спецакция на 18 април тази година на румънска територия. Предстои да им бъдат предявени обвинения, както и да бъдат задържани за 72 часа. /bnr.bg

... АВТОР В САЙТА!ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:

... арестувани при спецакция на 18 април тази година на румънска територия. Предстои да им бъдат предявени обвинения, както и да бъдат задържани за 72 часа. 

... престъпни групи.  Това е първата група, която е обект на подобна мащабна операция, която е резултат от дълго разследване, започнало през 2017 година, уточниха от прокуратурата.

... края на годината този проблем да не е с такива "потресаващи" размери, посочи Гешев. Според него в страната има още 5-6 подобни организирани престъпни групи. 

... за да получи средства от ЕС. Поради друга присъда от 2016 година за изборна измама, той не може да бъде избран за премиер на Румъния.

... по границата с Турция, но се наложи МВР да моли за отсрочка от 1 година, за да ги усвои. Срокът бе удължен до октомври догодина.