Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ е внесла в съда наказателно

Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ е внесла в съда наказателно дело против трима души за машинация на стойност 100 милиона евро, включваща средства от Европейски Съюз и национални фондове.

Заподозреният е италиански жител и бил арестуван при акция на европейските прокурори на 5 февруари 2025 година Той е обвинен като водач на незаконна група, участваща в систематични измами, включващи средства от Европейски Съюз.

Организираната незаконна група е работили в Румъния сред 2019 и 2024 година, участвайки в търгове, проведени от румънските управляващи, употребявайки три италиански консорциума.

Търговете са били по планове за построяването и рехабилитацията реорганизация на системите за транспорт на питейна вода и канализация.

Два от консорциумите, употребявани от групата, преди този момент са получили възбрана за работа в Италия по локалния Кодекс за битка с мафията. В Румъния обаче италианските консорциуми са взели участие в 23 търга за систематизиране на 300 милиона евро от фондовете на Европейски Съюз.

Те са съумели да завоюват 13 търга, като сътрудници или поддръжници на румънски компании, причинявайки вреди, прави оценка за над 100 милиона евро.

За да потвърдят финансовия си потенциал и опит в сходни планове, италианците са дали подправени документи, че имат междинен годишен оборот над 50 милиона евро. В реалност оборотът им е бил 30 пъти по-нисък. Те са показали даже подправени контракти за осъществяване на строителни работи в Ирак.

Случаят е докладван на Европейската прокуратура от националните управляващи, след подозрения за възможни съществени нередности и измами. Разследването разчиташе на поддръжката на Структурата за поддръжка на Европейската прокуратура в Румъния и на Отдела за специфични интервенции на румънската полиция.

Европейската прокуратура е предизвестила Министерството на вложенията и европейските планове на Румъния за недостатъци в ръководството на средствата от Европейски Съюз, като е подчертала висок риск от измами.

Европейската прокуратура предложи усилване на процедурите за инспекция в Румъния, с цел да се защитят по-добре финансовите ползи на Европейски Съюз.