Европрокуратурата разследва измами за 20 млн. евро в Румъния
Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ предприе решителни дейности против огромна финансова престъпност. Разследването е ориентирано към съмнения за измами, свързани с два индустриални плана. Първият план е за произвеждане на литиево-йонни акумулатори. Вторият се отнася до преработката на железни модулни структури. Общата стойност на тези начинания се пресмята на към 10 милиона евро. Проектите са получили доста съфинансиране от фондовете на Европейския съюз.
В рамките на интервенцията бяха осъществени претърсвания на 14 парцела и фирмени здания. Тези дейности се организираха по едно и също време в Румъния и България за събиране на доказателства. Акции на проверяващите органи бяха регистрирани също в Австрия и Обединеното кралство. Седем лица ще бъдат отведени в представителството на Европрокуратурата в румънската столица. Те ще бъдат публично осведомени с обвиняванията и статута си на обвинени в незаконната скица.
Според събраните данни бенефициентите по плановете са употребявали непозволени способи в интервала 2020-2024 година Те са подавали подправени или мощно неточни документи към ръководещия орган в Букурещ. Разследването разкрива потреблението на изцяло подправени предложения по отношение на прогнозните бюджети. Заподозрените са манипулирали информацията за своя финансов принос и действен потенциал.
Една от главните тактики е била многократното потребление на едни и същи финансови средства. Това е правено за изкуствено основаване на усещане за икономическа непоклатимост. Средствата са престоявали по сметките единствено за малко време. Този интервал е бил нужен само за издаването на банкови извлечения. По този метод нелегално са обезпечени 7,5 милиона евро от Европейския фонд за районно развиване. Подобни практики не са изолиран случай, като неотдавна Европейската прокуратура прати трима на съд за други злоупотреби в прилежаща Румъния.
Разследването акцентира и ролята на длъжностно лице, подкрепило незаконната активност. То е удостоверило погрешна информация в отчетите от инспекциите на място. В тези документи е било подправено посочено, че оборудването към този момент е пристигнало в страната. Реалността обаче е друга – главният снабдител въобще не е закупувал техника. Тези погрешни отчети са послужили за удължение на договорите за финансиране.
Заподозрените са създавали и комплицирани интернационалните финансови схеми. Те са употребявани за отклонение на европейските средства в персонална изгода. Разследваните обстоятелства сочат към машинация, имитация на документи и пране на пари. В България в акцията вземат участие Националната следствена работа и ГДБОП. Подобни инспекции са част от засиления надзор, като и по други линии в района.
В Румъния в интервенцията се включиха жандармерията и Дирекцията за престъпни следствия. Подкрепа оказаха и службите за стопански закононарушения в Прахова и Букурещ. Всички събрани материали ще бъдат употребявани за доказване на виновността на забърканите лица.
