Европрокуратурата повдигна обвинения на трима души в Румъния за финансови измами
Европейската прокуратура (EPPO) е сезирала Трибунала в Букурещ с наказателно дело, повдигайки обвинявания против трима души за машинация на стойност 100 милиона евро с европейски и национални средства.
Лидерът на групата, италиански жител, е бил арестуван на 5 февруари 2025 година
Членовете на групата са работили в Румъния сред 2019 и 2024 година, участвайки в търгове, проведени от румънските управляващи и свързани със строителството и рехабилитацията на системи за систематизиране на питейна вода и канализация, посредством три италиански консорциума.
Два от консорциумите преди този момент са били глобени от италианските управляващи поради действия, свързани с мафията, и им е била наложена възбрана за приемане на обществени средства в сходство с Италианския кодекс срещу мафията.
Групата е взела участие в 23 търга на обща стойност 300 милиона евро и е съумяла да завоюва 13 от тях, причинявайки вреди за над 100 милиона евро, предава БГНЕС.
За да потвърдят финансовия си потенциал и опит по сходни планове, те са представяли подправени документи, в това число счетоводни салда, в които се твърди, че италианските компании имат междинен годишен оборот от над 50 милиона евро. В реалност, съгласно следствието, оборотът е бил 30 пъти по-нисък. Представени били и контракти за осъществяване на строителни действия в Ирак, които съгласно събраните доказателства не дават отговор на истината.
Случаят е докладван на Европейската прокуратура от националните управляващи след подозрения за съществени нередности и машинация.
„ Всички лица се смятат за почтени до доказване на виновността им пред способените съдилища в Румъния “, се споделя в изказване на EPPO.
