... лекотата на бизнес и подобряване на спазването на регулаторните спадове. Монсонската сесия ще продължи до 21 август, с прекъсване от 12 до 18 август. дни.
Започва Пране - Новини
Процесът срещу 27 души обвинени във връзка с световното пране
...... долари, дължими на IRS.Те твърдят, че схемата датира от 2000 г. и включва фиктивни фондации и фиктивни компании в Панама, Хонконг и Британските Вирджински острови.
Държавният прокурор на Мюнхен проучва твърдения за пране на пари
...... престъпно поведение в компанията в жалба до австрийския прокурор за борба с измамите. Австрийската прокуратура все още не е заявила дали възнамерява да образува дело.
Целта е да се изперат някои политически фигури и да
...... подчерта, че САЩ високо отличили ДАНС в работата им като партньорска служба. Той честити празника на българските полицай по повод Архангеловден. Още новини четете в секция България.
Днес Henkel е сред най големите химически компании в света Малцина обаче са наясно
...... самия праха била изобретена от Фриц Хенкел. Содата за праха се доставя от фирмата Matthes & Weber, която през 1917 г. е закупена от Henkel.
Европейската комисия съобщи за четири наказателни процедури срещу България Те
...... изпрати мотивирано становище до България, защото страната не е премахнала пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете и за качество на въздуха.
Националната финансова прокуратура на Франция PNF е започнала предварително разследване
...... и настоящ член на парламента да обикаля страната, за да агитира за президентските избори през 2023 г., въпреки че все още не е официален кандидат.
В Швейцария започва делото срещу Креди Сюис за това че
...... тях са за присвояване, измама и подправяне на документи. От швейцарска страна не са повдигнати обвинения на укриващия се в Украйна Евелин Банев - Брендо.[**sorce_name**]
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди Сюис обвинения
...... тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, докато не бе арестуван през септември в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди Сюис обвинения
...... в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.Credit Suisse faces money laundering charges in trial of Bulgarian cocaine traffickers — Reuters (@Reuters)
В Швейцария започва делото срещу Креди Сюис за това че
...... срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.От швейцарска страна не са повдигнати обвинения на укриващия се в Украйна Евелин Банев - Брендо.
Швейцарската прокуратура започва дело срещу банката Креди Сюис за това
...... по започващото днес дело. Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи. На самия Брендо обвинения от швейцарска страна не са повдигнати, посочва Ройтерс.
Румънската централна банка започна разследване за предполагаемо пране на пари
...... като Латвия и Естония, както и няколко банки, включително Danske Bank, което пък затрудни пътя на най-новите членки на ЕС към единната валута, обобщава Bloomberg.
Кадър Нова ТвОсвен за злоупотреби с евросредства прокуратурата разследва физическо
...... официална позиция "Джи Пи Груп" обясниха, че са един от най-големите данъкоплатци в последните 15 години. И твърдят, че фирмата им е вкарана в "измислени събития".
Освен за злоупотреби с евросредства прокуратурата разследва физическо лице свързано
...... официална позиция "Джи Пи Груп" обясниха, че са един от най-големите данъкоплатци в последните 15 години. И твърдят, че фирмата им е вкарана в "измислени събития".
Австралия е върнала около 215 хил австралийски долара 170 хил
...... покупка на имоти. Същевременно Пекин се опитва да ограничи изтичането на капитали и особено определените от властта като „ирационални“ инвестиции в имоти и други сектори.
















