Швейцарската прокуратура започва дело срещу `Креди Сюис` за пране на пари |
Швейцарската прокуратура стартира дело против банката " Креди Сюис " за това, че е разрешила на българска тайфа за трафик на кокаин да изпере милиони евро , съобщи Ройтерс, представена от БНР.
Обвинителите настояват, че финансовата институция и един от някогашните ѝ чиновници, който дава отговор за връзките с клиенти и компании, не са подхванали всички нужни ограничения, с цел да предотвратят изпирането и укриването на средствата в интервала 2004 -2008 година
От обвиняването упорстват за над 42 млн. швейцарски франка отплата.
В изказване от финансовата институция обявиха, че отхвърлят като безпочвени всички изказвания.
Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките, които " Креди Сюис " и някогашният ѝ чиновник са имали с Евелин Банев - Брендо и негови сътрудници, двама от които са обвинени по започващото през днешния ден дело.
Обвиненията против тях са за заграбване, машинация и подправяне на документи.
На самия Брендо обвинявания от швейцарска страна не са повдигнати, показва Ройтерс.
Обвинителите настояват, че финансовата институция и един от някогашните ѝ чиновници, който дава отговор за връзките с клиенти и компании, не са подхванали всички нужни ограничения, с цел да предотвратят изпирането и укриването на средствата в интервала 2004 -2008 година
От обвиняването упорстват за над 42 млн. швейцарски франка отплата.
В изказване от финансовата институция обявиха, че отхвърлят като безпочвени всички изказвания.
Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките, които " Креди Сюис " и някогашният ѝ чиновник са имали с Евелин Банев - Брендо и негови сътрудници, двама от които са обвинени по започващото през днешния ден дело.
Обвиненията против тях са за заграбване, машинация и подправяне на документи.
На самия Брендо обвинявания от швейцарска страна не са повдигнати, показва Ройтерс.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ