... от Ливърпул. Другото споменато име бе на перуанеца Леистон, който на два пъти игра в евротурнирите срещу Челси като футболист на Спортинг (Лисабон). По публикацията работи:
Досиетата Fincen - Новини
Офшорна фирма със сметка в Пощенска банка плаща 31 милиона
...... престъпност у нас. Преди да се захване с оръжейния бизнес, Димитров е съдружник с Барона във фирмата “СИБ Метал”, която изкупува скрап, пише разследващият сайт.
Офшорна фирма със сметка в Пощенска банка е изплатила 31
...... за собствениците. Проучване на Биволъ, съвместно с партньори от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), е успяло да установи кой стои зад тези две фирми.
Три български банки са обект на международно разследване за съмнителни
...... престъпници от цял свят. Те ги наричат "мръсни пари, които разрушават мечти и животи от Украйна до Съединените щати, от Тунис до Туркменистан".По публикацията работи:
Три български банки фигурират в изтеклите доклади на Мрежата за
...... 100 хил. долара към клиент на „Чехословенска обходни банка“.Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin.
Продължава с пълна мощ да се разгаря един от най големите
...... на банката. Опасенията са, че именно чрез сметката на Advantage се перат пари. Други сметки със съмнителни връзки с Ротенберж обаче остават отворени до 2017 г.
Най голямата германска банка Deutsche Bank изглежда е отговорна за повече
...... доклада за периода 2000-2017 г. в съмнителна дейност са уличени още JP Morgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale и HSBC.
Един от най близките приятели на руския президент Владимир Путин може
...... документа, в основата на които са 2100 доклада за подозрителна дейност или SAR. Течът показва как са прани пари през някои от най-големите банки в света.