Офшорна фирма със сметка в “Пощенска банка“ е изплатила 31

Офшорна компания със сметка в “Пощенска банка “ е изплатила 31 милиона $ на друга офшорна компания със сметка в държавната Българска Банка за Развитие (ББР). Първата офшорка е на разположение, свързвано с трафик на оръжия за Ислямска страна, а другата е на печално прочут български оръжеен търговец, сътрудник на Боян Петракиев – “Барона”, оповестява.

Тези данни се откриват в Досиетата FinCEN – изтеклитесекретни отчети за съмнителни финансови преводи, събирани от американската Мрежа за противопоставяне на финансовите закононарушения към Министерството на финансите на Съединени американски щати.

Въпросният превод е осъществен на 1 ноември 2016 година Фирмата със сметка в Пощенска банка се споделя Heptagon Global Trading и е записана в Дубай. Тя изпраща 31 милиона $ по сметка на сейшелската компания Osiris Global Trade, която е в Българска банка за развиване. Тъй като преводът е в долари, той е минал през кореспондентската банка The Bank of New York Mellon. Тя е докладвала за съмнителния превод на FinCen месец и половина по-късно при започване на 2017 година

В подробния отчет за договорката е маркирано, че Heptagon Global Trading е регистирана в Дубай и има уеб уебсайт, който не дава информация за притежателя. За Osiris Global Trade, записана на Сейшелите се допуска, че е куха компания. Не са открити данни за притежателите.

Проучване на Биволъ, взаимно с сътрудници от Международния консорциум на проверяващите публицисти (ICIJ), е съумяло да откри кой стои зад тези две компании.