... от Ливърпул. Другото споменато име бе на перуанеца Леистон, който на два пъти игра в евротурнирите срещу Челси като футболист на Спортинг (Лисабон). По публикацията работи:
Fincen - Новини
Офшорна фирма със сметка в Пощенска банка плаща 31 милиона
...... престъпност у нас. Преди да се захване с оръжейния бизнес, Димитров е съдружник с Барона във фирмата “СИБ Метал”, която изкупува скрап, пише разследващият сайт.
Офшорна фирма със сметка в Пощенска банка е изплатила 31
...... за собствениците. Проучване на Биволъ, съвместно с партньори от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), е успяло да установи кой стои зад тези две фирми.
Години наред банки в целия свят са работели с високорискови
...... информацията във "FinCEN Files" не е нова за тях и че съмнителните операции са от 2016 година. "Deutsche Bank сега е различна банка", заявяват те.
Три български банки са обект на международно разследване за съмнителни
...... престъпници от цял свят. Те ги наричат "мръсни пари, които разрушават мечти и животи от Украйна до Съединените щати, от Тунис до Туркменистан".По публикацията работи:
е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение
...... Корея разполага с между 20 и 60 бойни ядрени глави, като до края на годината техният брой може да достигне 100. В същото време ...
Три български банки фигурират в изтеклите доклади на Мрежата за
...... 100 хил. долара към клиент на „Чехословенска обходни банка“.Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin.
Изтекли документи включващи транзакции за над 2 трилиона долара показват
...... да не плащат данък. LuxLeaks от 2014 г. съдържа документи от счетоводна къща PricewaterhouseCoopers, показващи, че големи компании използват данъчни сделки в Люксембург, за да плащат по-малки суми.
България е спомената в над 90 доклада на досиетата FinCen
...... тях са поддържането от български банки на сметки на офшорни фирми с номинални собственици и придвижването на големи суми през тях към други високорискови дестинации.
Продължава с пълна мощ да се разгаря един от най големите
...... на банката. Опасенията са, че именно чрез сметката на Advantage се перат пари. Други сметки със съмнителни връзки с Ротенберж обаче остават отворени до 2017 г.
Най голямата германска банка Deutsche Bank изглежда е отговорна за повече
...... доклада за периода 2000-2017 г. в съмнителна дейност са уличени още JP Morgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale и HSBC.
Един от най близките приятели на руския президент Владимир Путин може
...... документа, в основата на които са 2100 доклада за подозрителна дейност или SAR. Течът показва как са прани пари през някои от най-големите банки в света.
Акциите на HSBC в Хонконг се сринаха до най ниските си
...... доказателства за престъпна дейност, те трябва да спрат да преместват паричните средства. Течът показва как са прани пари през някои от най-големите банки в света.