България е спомената в над 90 доклада на досиетата FinCen,

България е упомената в над 90 отчета на досиетата FinCen, само че като обекти със съмнителна интензивност са посочени единствено 11 компании и лица с адреси в България, заяви Биволъ, формален сътрудник на ICIJ. Докладите със статут на топ-секретни документи са над 2100 на брой. Те са получени от източник на уеб страницата Buzzfeed и споделени с Международния консорциум на проверяващите публицисти ICIJ.

Другите отбелязвания са за компании или лица, които са регистрирани и оперират от други юрисдикции, само че имат връзка с България. Голяма част от отчетите съдържат незнайна и поверителна информация, която осветява скрити от обществото процеси и злоупотреби с власт и пари, като някои от тях надвишават националния подтекст и са свързани със международни финансови и политически кавги.

Eдин от материалите оповестени от ICIJ е за най-значими лица, свързани с пране на пари. В него има търсачка по страни от която излиза един български жител. Това е Ружа Игнатова основател на пирамидата One Coin, преследвана от правораздаването в Съединени американски щати, само че дълго време толерирана в България. В момента е в неопределеност.

Важна е общата оценка за страната ни, която недвусмислено ни слага измежду рисковите дестинации, в които прането на пари е изключително елементарно. В Европейския съюз с подобен статут се славят още Кипър, Латвия и Малта.

Досиетата FinCen допълват картината с неприятни практики и в самите финансови институции, които надали са докладвани съответно, написа Биволъ. Сред тях са поддържането от български банки на сметки на офшорни компании с номинални притежатели и напредването на огромни суми през тях към други високорискови дестинации.