Доказателства Банки - Новини

... проверки на "политически експонирани" клиенти и техните семейства за рискове от пране на пари. Докладът трябва да бъде изготвен до края на юни 2024 г.

... се избегне лоша публичност или да се подпомогнат пазарните сделки на съответната банка, те могат да бъдат вкарани в затвора за „манипулиране“ на лихвения процент.