Действала Нас - Новини

... е директно свързано с разследващия клъстер "Мидас" на Европейската прокуратура – широкомащабна операция срещу ДДС измамите в 17 страни на прогнозна стойност 195 млн. евро.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... прокуратура – Разград. Работата продължава. Тепърва ще се разкрива банковата тайна. Ще се уточнява и къде ще се води разследването и съответно съдебното дело срещу групата.

... на Латвия е започнала разследване по седем случая, свързани с проруско съдържание в платформата и с използването на социалната мрежа за разпространяване на омраза на етническа основа.

... за разследване, издадена от Германия. Те се провеждат съвместно с "Евроджъст" - органът за съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз и Европол.Снимка: Pixabay

... разследвана някога в ЕС.Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компании, които участват в нея.

... за финансов надзор, в секция "Регистри и справки", подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.

... за финансов надзор, в секция "Регистри и справки", подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.

... за финансов надзор, в секция "Регистри и справки", подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.

... на финансови измами.Под ръководството на Специализираната прокуратура се създава международен съвместен екип за разследване между Федерална република Германия, Република Сърбия, Република Гърция и Република България.

... за финансов надзор, в секция "Регистри и справки", подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.

... гр.Бамберг и Централната служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност.

... служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност. Още от КРИМИ:

... привличали хора от различни континенти да инвестират в просперираща онлайн инвестиционна платформа, парите обаче били превеждани от тях по сметки на финансови "мулета" на групата.

... гр.Бамберг и Централната служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност.

... съд – Благоевград. Останалите четирима са задържани за срок до 72 часа, ще бъдат внесени искания за „задържане под стража“ на всеки от тях, допълват от прокуратурата.

... Благоевград. Останалите четирима са задържани за срок до 72 часа, ще бъдат внесени искания за „задържане под стража“ на всеки от тях, допълват от прокуратурата. 

... телефони и други доказателства за престъпната дейност. Сред задържаните българи е многократно осъждано лице, включително за участие в организирана престъпна група за държане на наркотици с цел разпространение.

... по отношение на него. На територията на Италия са били задържани пет лица, съпричастни към разследваното престъпление. Действията продължават под ръководството на Софийска градска прокуратура.

... хора, организирана престъпна група и изпиране на пари. Българското разследване е за изпиране на пари в резултат на трафик на хора с цел трудова експлоатация.

... на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:

... се рекордни жеги в Европа? Професор Георги Рачев На живо: Какво причини пожара в ТЕЦ „Марица-Изток 2”? Как ще бъде възстановена централната баня в София?

... имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност.Работа по случая продължава.  По публикацията работи: Вера К. Александрова