Съда Пране - Новини

... го дисквалифицира да служи в парламента. Върховният съд по -късно остана присъдата, която Ганди определи като политически мотивиран, като му позволи да възстанови мястото си.

... влияние на Binance върху валутните курсове, което води до решението на борсата да спре транзакциите с нигерийска найра и да се оттегли от пазара.

... неотклонение. Семейното и здравословно състояние на останалите четирима сочи, че те следва да са с мярка за неотклонение "парична гаранция“.Определението на Апелативния съд е окончателно.

... на доживотен затвор плюс 30 години и осъден да плати 12,6 милиарда долара конфискация. Джулиана Гонзалес и Брад Паркс от CNN допринесоха за този доклад.

... обем стопанска и трудова дейност. Освен това обвиняемият има забрана за напускане на страната и върху по-голямата част от имуществото му са наложени различни обезпечителни мерки.

... Европейката заповед за обстоятелствата, за които е извършено престъплението- време, място и участие.След дни ще продължи и  разглеждането на молбата за екстрадиция пред Окръжен съд-Пловдив.

... Като правило от момента на първоначалното явяване пред съда до началото на разглеждането на делото по същество минават няколко седмици или дори месеци, посочва ТАСС.

... съд потвърди определението на Варненския окръжен съд, с което обвиняемият по обвинение в пране на пари, остава задържан под стража.Съдебният акт не подлежи на обжалване.

... потвърди определението на Варненския окръжен съд, с което обвиняемият по обвинение в пране на пари, остава задържан под стража. Съдебният акт не подлежи на обжалване.

... в различен размер - от една година до две години и единадесет месеца при първоначален общ режим. Предстои разглеждане на делото в Окръжен съд –Плевен.  

... това за "Хемус". Въпреки намеците, че в тази схема има замесени висши чиновници, близки до бившите управляващи досега прокуратурата не е съобщавала за нови обвинения.

... тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, докато не бе арестуван през септември в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

... внасянето на над 51 килограма кокаин на територията на Румъния. Година по-късно Апелативният съд в румънската столица намали наказанието му на 10 години и половина.

... е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. свързани новини115575на 31.08.2017

... тези пари, пише bTV. Ботев каза още, че по делото има група от имена, замесени в създаването на кухи фирми, които не са внимателно разследвани.

... брат му, който също е съдия. По информация на NOVA братът на Борислав Колев работи към  строителната фирма, отговаряща именно за Лот 5 от "Хемус".

... (СНИМКА) "Международният ни съдия по футбол Борислав Колев е задържан. Причината е в 53 млн. лева, изтеглени кеш от парите за магистрала "Х... Още от ОБЩЕСТВО:

... част или цялото имущество на виновния. Обвиняемият И.Т. е обвинен и за два случая пране на пари, с предмет значителни парични суми реализирани от укрития акциз.

... си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.По публикацията работи: Габриела Джекова

... евро в своите банкови сметки, като част от сделката. Съдебният процес срещу двамата ще започне на 25 февруари и ще продължи до 27 март. /БГНЕС

... имот, общо за 32 хил.лева, като е предполагала, че парите за това са били придобити от подсъдимия чрез трафик на хора и експлоатация на проституция.

... на територията на Република България след 2003г. и Кралство Нидерландия в периода 2004-2009 г.  Окръжен съд – Сливен е насрочил заседанието си за 27.09.2018 г.

... и Испания. Държавите членки имаха време до април 2016 г. да съобразят националното си законодателство с европейските правила. Източник: investor.bg loading... #SC_TBlock_381491 a { font-family: Roboto!important; }