Пране Пари - Новини

... на частна жалба, подадена от Subramanian Swamy и заповедите за призоваване на магистрата, а не на FIR, той (Това е извънредна история, предстоят още актуализации...)

... дарили десетки милиони долари през октомври протести за расова справедливост през 2020 г. Нямаше непосредствена индикация, че обвинението срещу Дикерсън е свързано с това разследване.

... никакви корпоративни, финансови или административни отношения с разследваната компания“, се казва в съобщение, подписано от борда на директорите и публикувано в социалните медии.___AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

... и административни връзки" и Sur Finanzas. Претърсени са и други клубове от елитната дивизия, сред които са Расинг Клуб, Индепендиенте, Банфилд и Сан Лоренсо.  

... от Пеевски и Борисов. Внимателно следете кои са те, ако има такива.“ Присъединете се към нашия  Хампарцумян: Редактираният Бюджет 2026 показва, че властта се готви да отстъпи

... пране на пари, което се различаваше от обвинението, пред което беше екстрадиран. Това одобрение дойде миналата седмица, според изявлението на канцеларията на главния прокурор.Свързани теми

... преследва Дуарте за пране на пари, което се различава от обвинението, пред което беше екстрадиран. Това одобрение дойде миналата седмица, според изявлението на Главната прокуратура.

... недовършен. Денят на отворените врати цели да привлече обществен интерес и да покаже прозрачност, въпреки продължаващото разследване и обвиненията в финансови злоупотреби и сектантска дейност.

... от престъпна дейност.1,20 крори.29,5 lakh.10 000 в случай от 2011 г., свързан с нередности при разпределянето на държавна земя на частна компания през 2004 г.

... покажат как наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията.

... покажат как наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията.

... наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията, съобщава медията.

... на стойност милиони евро, включително:- 800 000 евро в банкови сметки- 415 000 евро в криптовалути- 300 000 евро в брой- Цифрови устройства- Висококачествени часовници

... изтегли цялата сума и я предаде на Marak, докато Nikseng Sangma прехвърли своя дял директно в банковата сметка, както е указано, казаха служители на ED.

... може да бъде удължено с още един месец. Комисията ще наблюдава напредъка на всички включени в списъка държави и ще продължи да следи съответните развития.

... това се подготвя механизъм, чрез който запорираното в ЕС руско държавно имущество да бъде използвано като гаранция за отпускане на заеми за възстановяването на Украйна.

... пране на облаги от престъпна дейност.Впоследствие той е освободен от ареста и трябва да се яви в съда в Летбридж на 20 януари 2026 г.

... служителите при предоставяне на заеми на държавни компании в африканската страна. Прокуратурата все още не е разкрила името или евентуалното наказание за бившия банков служител.

... престъпна платформа за търговия.В Швейцария сървърната инфраструктура е била иззета, достъпът до няколко имейл акаунта е бил блокиран, а данните са били запазени като доказателства.

... скандал. Досъдебното производство срещу нея се оказа прекратено преди три месеца, но може да бъде възобновено във всеки момент. Междувременно тя стана главна „обвинителка“ срещу Коцев.

... за цели, които законът не допуска“, заявява Якова и подчертава, че въпросът е за прозрачност и защита на обществения интерес, а не за политически позиции.

... за цели, които законът не допуска“, заявява Якова и подчертава, че въпросът е за прозрачност и защита на обществения интерес, а не за политически позиции.

... средствата", заключава Якова. И смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

... средствата", заключава Якова. И смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

... средствата“, заключава Якова. И смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите. 

... събраха над 200 000 лв. за броени часове, след като Варненският окръжен съд измени мярката за неотклонение на Благомир Коцев от арест на парична гаранция.

... винаги верен на варненци Още новини четете в: България, Коментари, Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... на благотворителността за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите. Действията на Якова повлякоха насрещно възмущение в социалните мрежи.

... интерес."Сигналът вече предизвика значим обществен отзвук във Варна, на фона на продължаващия казус с управлението на града и разследването срещу Коцев за корупция, пише news.bg

... за корупция. "Истината ще излезе наяве": Под аплодисменти Благомир Коцев излезе от затвора Според варненския кмет могат да се извадят много поуки от случилото се

... ще доведе до по-голяма прозрачност или само до нови политически битки. За сега, Коцев остава на свобода, но сянката на скандала виси над управлението му.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... фондациите. Към момента липсват официални реакции от прокуратурата или други контролни органи по подадения сигнал. За повече информация относно делото срещу Коцев, вижте свързана статия.

... произхода на средствата", заключава Якова. Смята, че използването на благотворителността за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

... на средствата“, заключава Якова.И смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

... благодарността. Очакваме с нетърпение да ви видим всички в петък!“ Магазинът беше отворен и преди ден, според публикация в техния профил в социалните мрежи също.

... на обвинение срещу него и при наличие на предпоставките за това, добави съдия Коев.Съдът даде ход на делото. Предстои в 20:30 часа да се произнесе. 

... Софийски градски съд (СГС), а други в условията на неотложност, са приобщени множество веществени доказателства – различни по вид документи, мобилни телефони, лаптопи и други.

... на пари, на фона на преговорите за мита с президента на САЩ Доналд Тръмп. ____Следете отразяването на AP за Латинска Америка и Карибите на https://apnews.com/hub/latin-america

... на пари, на фона на преговорите за мита с президента на САЩ Доналд Тръмп. ____Следете отразяването на AP за Латинска Америка и Карибите на https://apnews.com/hub/latin-america

... постановление. Ивелин Михайлов за акцията на КПК: Това е тормоз Той се закани да съди медиите, разпространяващи твърдения, че "Величие" се занимава с имотни измами

... постановление. Ивелин Михайлов за акцията на КПК: Това е тормоз Той се закани да съди медиите, разпространяващи твърдения, че "Величие" се занимава с имотни измами

... и други. Предстои на 29.11.2025 г. СГП да внесе в СГС искания за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо всички 7 обвиняеми.   

... платформа.“„Нашият фокус остава върху защитата на нашите потребители и осигуряването на сигурно, надеждно изживяване“, каза WinZO, добавяйки, че остава напълно съвместим с всички приложими закони.

... в САЩ, която е фиктивна компания, тъй като всички операции и ежедневните бизнес дейности и управлението на банкови сметки се извършват от Индия“, обвини ED.

... Местни жители се оплакват от паравоенни формирования, работещи на територията на общината, но тогавашният вътрешен министър Калин Стоянов отрече да има полицейски чадър над Михайлов.

... за създаването на "Исторически парк". В  последствие обаче се оказа, че проектът е замислен като финансова пирамида, а мнозина са загубили спестяванията си в него. Очаквайте подробности.