България изпълни всички препоръки за излизане от сивия списък на Европа за пране на пари
Комитетът на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL завърши Петия оценителен кръг за България, оповестиха от Министерството на правораздаването, като се базират на данни от комитета.
MONEYVAL осведоми, че страната ни е изпълнила всички 40 рекомендации на Групата за финансово деяние (FATF) на равнище " цялостно сходство " или " сходство в огромна степен ". Заключението на европейския орган е оповестено офицално през днешния ден. В него се регистрира, че България е укрепила правната си рамка за попречване и битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Комитетът отбелязва положените от страната ни старания и осъществените законодателни промени, свързани с финансирането на тероризма, откакто в наказателния закон е основана обособена глава за закононарушението " тероризъм ". MONEYVAL регистрира също като позитиви въвеждането на опция за лишаване в интерес на страната на незаконно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развиване на производството против физически и юридически лица в едно наказателно дело за осъществено закононарушение и други
Предстои да излезе окончателната оценка на FATF за изваждането на България от " сивия лист ".
Министърът на правораздаването Николай Найденов разяснява през вчерашния ден в Париж, че страната ни сполучливо е изпълнила всички ограничения по проекта за деяние за излизане от " сивия лист ". Във френската столица той взе участие вучаства в съвещание на Работната група за обзор на осъществяването към FATF.
Какво съставлява изпирането на пари?
Изпирането на пари и финансирането на тероризма пораждат доста безпокойствие за стопанската система и финансовата система на Европейски Съюз, както и за сигурността на неговите жители, напомнят от Европейския съвет..
На 20 юли 2021 година Европейската комисия показа пакет от законодателни оферти за отбрана на финансовата система на Европейски Съюз и неговите жители против изпирането на пари и финансирането на тероризма.
На 30 май 2024 година Съветът одобри този законодателен пакет, който в допълнение ще укрепи и разшири разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. С пакета се основава нов европейски орган за битка с изпирането на пари (ОБИП), който ще има координационна роля, както и директни и непреки надзорни пълномощия.
