Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и

Комитетът на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL завърши Петия оценителен кръг за България, оповестиха от комитета.
 
Страната е изпълнила всички 40 рекомендации на Групата за финансово деяние (FATF) на равнище " цялостно сходство " или " сходство в огромна степен ", декларират от MONEYVAL.
 
България е укрепила правната си рамка за попречване и битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL,  публично  оповестено през днешния ден.
 
Комитетът MONEYVAL регистрира положените от страната старания и осъществените законодателни промени, свързани с финансирането на тероризма (в наказателния закон бе основана обособена глава за закононарушението " тероризъм " ),  въвеждането на опция за лишаване в интерес на страната на незаконно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развиване на производството против физически и юридически лица в едно наказателно дело за осъществено закононарушение и други
 
Предстои да излезе окончателната оценка на FATF за изваждането на България от " сивия лист ".