България изпълни всички препоръки за излизане от сивия списък на Европа за пране на пари
Комитетът на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL завърши Петия оценителен кръг за България , оповестиха от Министерството на правораздаването, като се базират на данни от комитета.
MONEYVAL осведоми, че страната ни е изпълнила всички 40 рекомендации на Групата за финансово деяние (FATF) на равнище " цялостно сходство " или " сходство в огромна степен ". Заключението на европейския орган е оповестено офицално през днешния ден. В него се отчита, че България е укрепила правната си рамка за попречване и битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Министерство на вътрешните работи основава профилирана група за битка с прането на пари
Приоритет е излизането на България от сивия лист на MONEYVAL
Комитетът отбелязва положените от страната ни старания и осъществените законодателни промени , свързани с финансирането на тероризма, откакто в наказателния закон е основана обособена глава за закононарушението " тероризъм ". MONEYVAL регистрира също като позитиви въвеждането на опция за лишаване в интерес на страната на незаконно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развиване на производството против физически и юридически лица в едно наказателно дело за осъществено закононарушение и други
Бивш шеф на ГДБОП поема битката с прането на пари
Министерският съвет основава нова оперативна група, отпред на която ще застане някогашният шеф на ГДБОП Явор Серафимов
Предстои да излезе окончателната оценка на FATF за изваждането на България от " сивия лист ".
Министърът на правораздаването Николай Найденов разяснява през вчерашния ден в Париж, че страната ни сполучливо е изпълнила всички ограничения по проекта за деяние за излизане от " сивия лист ". Във френската столица той взе участие вучаства в съвещание на Работната група за обзор на осъществяването към FATF.
Политическа партия: Борисов и Георги Георгиев лъжат за какво България е в Сивия лист за пране на пари
Вкарването на България в листата се дължи най-много на бездействия на кабинетите Борисов 2 и Борисов 3
.gcta { background: linear-gradient(90deg, #4285F4, #34A853, #FBBC05, #EA4335); padding: 2px; border-radius: 14px; max-width: 640px; margin: 0 auto; text-decoration: none; display: block; }.gcta-inner { background: #ffffff; border-radius: 12px; padding: 14px 18px; display: flex; align-items: center; gap: 14px; transition: background 0.2s; text-decoration: none!important; }.gcta:hover { text-decoration: none!important; }.gcta:hover.gcta-inner { background: #f7f7f7; }.gcta svg { flex-shrink: 0; width: 30px; height: 30px; }.gcta-title { flex: 1; font-size: 16px; font-weight: 600!important; color: #111; margin: 0; }.gcta-arrow { color: #aaa; font-size: 20px; flex-shrink: 0; transition: transform 0.2s; }.gcta:hover.gcta-arrow { transform: translateX(3px); }
Добави ни в желани източници в Google
MONEYVAL осведоми, че страната ни е изпълнила всички 40 рекомендации на Групата за финансово деяние (FATF) на равнище " цялостно сходство " или " сходство в огромна степен ". Заключението на европейския орган е оповестено офицално през днешния ден. В него се отчита, че България е укрепила правната си рамка за попречване и битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Министерство на вътрешните работи основава профилирана група за битка с прането на пари
Приоритет е излизането на България от сивия лист на MONEYVAL
Комитетът отбелязва положените от страната ни старания и осъществените законодателни промени , свързани с финансирането на тероризма, откакто в наказателния закон е основана обособена глава за закононарушението " тероризъм ". MONEYVAL регистрира също като позитиви въвеждането на опция за лишаване в интерес на страната на незаконно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развиване на производството против физически и юридически лица в едно наказателно дело за осъществено закононарушение и други
Бивш шеф на ГДБОП поема битката с прането на пари
Министерският съвет основава нова оперативна група, отпред на която ще застане някогашният шеф на ГДБОП Явор Серафимов
Предстои да излезе окончателната оценка на FATF за изваждането на България от " сивия лист ".
Министърът на правораздаването Николай Найденов разяснява през вчерашния ден в Париж, че страната ни сполучливо е изпълнила всички ограничения по проекта за деяние за излизане от " сивия лист ". Във френската столица той взе участие вучаства в съвещание на Работната група за обзор на осъществяването към FATF.
Политическа партия: Борисов и Георги Георгиев лъжат за какво България е в Сивия лист за пране на пари
Вкарването на България в листата се дължи най-много на бездействия на кабинетите Борисов 2 и Борисов 3
.gcta { background: linear-gradient(90deg, #4285F4, #34A853, #FBBC05, #EA4335); padding: 2px; border-radius: 14px; max-width: 640px; margin: 0 auto; text-decoration: none; display: block; }.gcta-inner { background: #ffffff; border-radius: 12px; padding: 14px 18px; display: flex; align-items: center; gap: 14px; transition: background 0.2s; text-decoration: none!important; }.gcta:hover { text-decoration: none!important; }.gcta:hover.gcta-inner { background: #f7f7f7; }.gcta svg { flex-shrink: 0; width: 30px; height: 30px; }.gcta-title { flex: 1; font-size: 16px; font-weight: 600!important; color: #111; margin: 0; }.gcta-arrow { color: #aaa; font-size: 20px; flex-shrink: 0; transition: transform 0.2s; }.gcta:hover.gcta-arrow { transform: translateX(3px); }
Добави ни в желани източници в Google
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ