Перачи Пари - Новини

... не е ясно къде точно пристигат крайните парични суми. Двамата украинци са обявени за общодържавно издирване, тъй като не са установени на територията на страната.

... са привлечени от съществуващи звена, които се фокусират изключително върху картелите Неотдавнашните засилени усилия на федералните агенти да проследят парите са ясни за някои наблюдатели.

... сметка на българския национален интерес. Ако по същия начин ще участвате  и за в бъдеще – то мисля, че няма смисъл“, заключи лидерът на БСП.

... финансирането на тероризма в световен мащаб, казаха подателите на сигнали.Marqeta, базирана в Оукланд, Калифорния, създава технологии за цифрови плащания и предоставя на процесора на издателя

... на вашия клиент от потребителите;— не публикувайте подробности за тяхната собственост или юрисдикция на регистрация;— или които нямат ограничения за обемите и стойности на залози. 

... напускане пределите на страната.Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Добрич.

... че заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол. Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.

... заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол. Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.

... че заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол. Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.

... че заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол.Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.

... заподозрените са изпирали над 200 милиона евро."Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.Снимка, архив: БГНЕСХаресайте страницата ни във  Facebook

... че заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол.Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.

... заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол. Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.

... под стража" спрямо обвиняемите Т.Т. и М.М. Спрямо С.Т. е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева.Разследването по случая продължава.

... задължени да следят произхода на парите си и да докладват в ДАНС с изключение на случаите, когато средствата се събират в кутии на публични места.

... 1 от НК и мярката им за задържане е удължена до 72 часа. Предстои искане до съда за налагане на постоянното им задържане под стража.