В хода на продължително разследване на схема за пране на

В хода на дълготрайно следствие на скица за пране на пари, чиновници на отдел " Разследване на общата престъпност " подхванали оперативни дейности за задържането на двамата причинители на незаконната скица. Вчера 48-годишна и нейният 34-годишен помощник са арестувани на територията на столицата. По първични данни, от март 2017 до юни т.г., дамата и нейният асистент са направили финансови интервенции за прикриване на произхода на парични средства, добити от закононарушения, осъществявани в Белгия и Франция. Измамата е ставала посредством вписване на голям брой търговски сдружения в София, по чиито сметки да постъпват парични средства - прехвърляния от чужбина, без да са налице действително осъществени търговски покупко-продажби.

С разпореждане на Софийска градска прокуратура (СГП), те са привлечени като обвинени за закононарушение по член 253, ал.1, прочие 1 и прочие 3, алт.1 във вр. с алинея 2, т. 3, във вр. с член 20, ал.2, вр. с алинея 1 и член 26, алинея 1 от Наказателен кодекс и мярката им за задържане е удължена до 72 часа. Предстои искане до съда за налагане на непрекъснатото им задържане под стража.