Перачи на пари, използващи сайтове за онлайн хазарт, предупреждава канадската Fintrac
Агенцията за финансово разузнаване на Канада предизвестява, че се изпират противозаконни пари посредством уеб сайтове за онлайн хазарт, които дават разнообразни способи за прикриване на съмнителни средства.
В ново оповестен бюлетин, Центърът за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада акцентира незаконното потребление на законни и нелицензирани цифрови интервенции за залагане.
Центърът, прочут като Fintrac, отбелязва, че известността на онлайн хазарта е повишена по време на COVID-19 пандемия и е подхранван от легализирането през 2021 година на спортните залагания на едно събитие в Канада.
Fintrac разпознава пари, свързани с противозаконни действия, като електронно пресява милиони елементи информация всяка година от банки, компании за парични услуги, казина, застрахователни компании, дилъри на скъпи бумаги, брокери на недвижими...
Прочетете целия текст »
