ГДБОП и Окръжна прокуратура – София, разбиха мрежа за пране

ГДБОП и Окръжна прокуратура – София, разрушиха мрежа за пране на пари. В схемата са забъркани четирима. Двама от тях са българи, а другите двама са украинци, придобили статут у нас. Това изясни на брифинг в Съдебната палата ръководителката на Окръжна прокуратура – София, Наталия Николова.

Единият украинец е бил началник на групата. „ Касае се за основаване на търговски сдружения от трети лица с невисок обществен статус. Те са набирани от Ботевград, София и Ловеч “, посочи Николова.

След като учредявали сдруженията и отваряли банкови сметки, те ги предоставяли на украинците, които са получавали парични суми от разнообразни краища на Европейски Съюз посредством банкови измами. Парите незабавно са били нареждани в страни от Близкия изток.

Николова посочи, че през територията на България са минали към 3 млн. лв.. Каналът е част от международна мрежа.

Четиримата ще бъдат упрекнати в пране на пари и машинация. Парите са проследени. За момента не е ясно къде тъкмо идват крайните парични суми. Двамата украинци са оповестени за общодържавно търсене, защото не са открити на територията на страната.