Арестувани Измама - Новини

... независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, уточняват от европрокуратурата.

... прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, уточняват от европрокуратурата.  

... е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, предаде NOVA.

... 2,05 дирхама милиона на друга жертва. През 2022 г. той беше арестуван в Индия за предполагаемо управление на схема „удвояване на вашите пари“, според изданието.

... (ЕСВД) в Брюксел, като част от разследване за предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение на млади дипломати“, посочи Европейската прокуратура, цитирана от АФП.

... активи вместо парично връщане. Източник: НОВА Още новини четете в: България, Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... и са измамили австралийски банки с до 250 млн. долара. Полицията очаква нови арести за посредници на групата – адвокати, счетоводители и предприемачи в недвижими имоти.

... конфискация до половината от имуществото. Разследването продължава.   Източник – Евроком     Още новини четете в: Крими & Темида За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... са предприети и проведени оперативно-издирвателни мероприятия. Двама габровци на 25 и 26 г. са изтеглили парите, а открадната сума, не е възстановена, заявиха от МВР. 

... на различни полицаи в Телангана. CID пое разследването, щателно проследяваше парите и събираше доказателства, което в крайна сметка доведе до арестите на дуото на баща-син.

... ролята си в измамата, заяви полицията. (с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от служителите на NDTV и е публикувана от синдикирана емисия.)

... от полицията. Провежда се допълнително разследване.  (с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от служителите на NDTV и е публикувана от синдикирана емисия.)

... 30 май. Ако бъде осъден, и двамата мъже могат да бъдат изправени до 20 години затвор. Мършид също може да загуби гражданството си в САЩ.

... да проследяват други, участващи в измамата (с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от служителите на NDTV и е публикувана от синдикирана емисия.)

... в банка, ИТ или правителствено разследване. (с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от служителите на NDTV и е публикувана от синдикирана емисия.)

... обвиненията и да възстанови разследваното количество.  (с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от служителите на NDTV и е публикувана от синдикирана емисия.)

... места, които ще водят процедурата по тяхната екстрадиция.Разследването продължава, като се очаква разкритията да доведат до допълнителни арести и изясняване на мащабите на престъпната схема.

... Днес Окръжна прокуратура  – Пловдив внесе искане в съда за вземане мярка за неотклонение "задържане под стража“. За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.

... че още двама заподозрени се укриват, и моли всеки, който има информация, която може да доведе до арестите им да станат известни.Повече за CrimeMore видеоклипове

... източила от жертвите над 10 милиарда вона (около $7.5 милиона) чрез различни схеми, което доведе до 86 ареста след щателна проверка на множество подозрителни транзакции.

... имащи отношение към разследваната дейност.За срок до 24 часа са задържани петима души, а са разпитани 12 души. Предстои извършването на експертизи. Работата по разследването продължава.  

... рамките на текущи разследвания се проверява и компанията майка на Wacon, SAK-3, за подобни действия, като потенциалните допълнителни загуби се оценяват на 1 трилион вона.

... недвижими имоти в нашата страна. Белгийската полиция е разпоредила да бъдат запорирани 105 банкови сметки в Белгия и е поискала сходни действия от българска страна.

... България. Полицията е блокирала 105 сметки в Белгия. Поискани са и запори на имущество в България, както и блокиране на банкови сметки, използвани за транзакции.

... от две години, преди Desjardins да разбере за него, и след това едва след като организацията е била уведомена от полицията“, се казва в доклада.

... обект на заповед в окръг Брауърд, Флорида.Адвокатът на Кингстън сподели изявление след ареста на клиента си, отбелязвайки, че певецът планира да се откаже от екстрадиция.

... виновен в банкова измама за кражба на над 160 000 щатски долара и излежа близо година и една присъда присъда половин затвор, съобщи АП.Разследването продължава.

... през 2010 г., Кингстън до голяма степен остана встрани от светлината на прожекторите, докато четвъртият му албум, „Road to Deliverance“, беше издаден през 2022 г.

... в международно пране на пари. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите са изправени пред максимум 20 години затвор по всяко обвинение, каза Министерството на правосъдието.

... правоприлагане, участниците на пазара се призовават да проявяват бдителност и да спазват законовите и регулаторните изисквания, за да намалят рисковете, свързани с незаконни дейности.

... да се появява в Испания - възлизаща на пълна финансова загуба от £1,5 млн.Не е известно дали измамите в Испания и Обединеното кралство са свързани.

... престъпна мрежа, която в периода 2021-2023 г. е създала схема за измама с цел получаване на пари от дела на Италия в МВУ, предаде БГНЕС 

... върху предполагаема престъпна мрежа, която в периода 2021-2023 г. е създала схема за измама с цел получаване на пари от дела на Италия в МВУ.

... върху предполагаема престъпна мрежа, която в периода 2021-2023 г. е създала схема за измама с цел получаване на пари от дела на Италия в МВУ.

... върху предполагаема престъпна мрежа, която в периода 2021-2023 г. е създала схема за измама с цел получаване на пари от дела на Италия в МВУ.

... се свързали с полицията.Всеки, който има информация за тези измами или ако сте потенциална жертва, моля, свържете се с полицията на Saanich на телефон 250-475-4321.

... продължава в цялата страна. През миналата година на територията на Областната дирекция на МВР във Велико Търново са получени четири сигнала за подобни измамни схеми. 

... задържан за притежание на фалшиви документи.48-годишният мъж и 28-годишната жена трябваше да се явят пред съда във вторник. Те остават в ареста, съобщиха от полицията.

... причини сериозни проблеми с психичното здраве. Мнозина, които са преживели заразяване с дървеници, казват, че са били обзети от параноя, обсесивно поведение, кошмари и тревожност.

... е получила общо девет официални жалби за заподозрени измама.След това заподозрените бяха поставени под наблюдение и арестувани, докато напускаха дома на предполагаема жертва в Страсбург.

... е бил в контакт с негови колеги в Париж, както и със служители на Transport For London, за да „се увери, че нямаме този проблем“.

... Мукеш Агнихотри, уведоми обществеността да очаква нови арести, тъй като разследването напредва и властите са получили списъка на лицата, които са инвестирали в схемата.

... прокурор, ст. кмисар , директор на ОД на МВР - Пловдив, комисар Георги Ташев, началник на отдел "Криминално полиция" към ОД на МВР - Пловдив.

... платформата, им се обаждали от колцентровете и ги убеждавали да инвестират пари.На страницата на самия сайт изглеждало сякаш инвестираните средства растат.Жертвите са над 33 хиляди 

... измами, са задържани в хода на специализирана полицейска операция в Шуменско вчера. Криминалисти от Шумен задържаха съизвършител в телефонна измама и в края на март.

... измами, са задържани в хода на специализирана полицейска операция в Шуменско вчера. Криминалисти от Шумен задържаха съизвършител в телефонна измама и в края на март.

... служителят на МВР, и другият задържан са арестувани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство в Окръжна прокуратура в Кърджали за даване и взимане на подкуп.