Европрокуратурата разследва ДДС измама за над 13 милиона евро, 6-има са арестувани
По искане на Европейската прокуратура в София от през вчерашния ден в страната се правят над 80 претърсвания и процесуално-следствени дейности по отношение на следствие на трансгранична Данък добавена стойност машинация, предизвикала планирани вреди за над 13 милиона евро. Арестувани са шестима български жители.
Претърсванията са осъществени от Главна дирекция " Борба с проведената престъпност " и с поддръжката на Държавна организация " Национална сигурност ". Те се организират в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали с капиталова цел, както и над 255 000 евро (500 000 лева) в брой.
В полезрението на Европейската прокуратура е незаконна група, дейна от 2019 година, която е провела скица за " Данък добавена стойност въртележка " – комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страните членки, защото те са освободени от налог добавена стойност. Разследваната скица е целяла основаване и практикуване на надзор върху сдружения от вида " изчезнал търговец ".
Чрез повече от 60 компании, открити в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски покупко-продажби за приемане на възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни органи, на което обвинените не са имали право – защото хипотетичните снабдители, също следени от групата, са изчезнали, без да извършат никакви заплащания.
Една от схемите е включвала симулативна търговия с фуражи, генерираща общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга скица е включвала подправени доставки на артикули в строителния бранш.
Щетите, породени вследствие на разследваните действия, се правят оценка на 13,2 милиона евро.
Всички наранени лица се смятат за почтени до доказване на виновността им в способените български съдилища.
Европейската прокуратура е самостоятелната прокуратура на Европейския съюз. Тя дава отговор за следствието, наказателното гонене и предаването на съд на закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз, прецизират от европрокуратурата.
Претърсванията са осъществени от Главна дирекция " Борба с проведената престъпност " и с поддръжката на Държавна организация " Национална сигурност ". Те се организират в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали с капиталова цел, както и над 255 000 евро (500 000 лева) в брой.
В полезрението на Европейската прокуратура е незаконна група, дейна от 2019 година, която е провела скица за " Данък добавена стойност въртележка " – комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страните членки, защото те са освободени от налог добавена стойност. Разследваната скица е целяла основаване и практикуване на надзор върху сдружения от вида " изчезнал търговец ".
Чрез повече от 60 компании, открити в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски покупко-продажби за приемане на възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни органи, на което обвинените не са имали право – защото хипотетичните снабдители, също следени от групата, са изчезнали, без да извършат никакви заплащания.
Една от схемите е включвала симулативна търговия с фуражи, генерираща общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга скица е включвала подправени доставки на артикули в строителния бранш.
Щетите, породени вследствие на разследваните действия, се правят оценка на 13,2 милиона евро.
Всички наранени лица се смятат за почтени до доказване на виновността им в способените български съдилища.
Европейската прокуратура е самостоятелната прокуратура на Европейския съюз. Тя дава отговор за следствието, наказателното гонене и предаването на съд на закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз, прецизират от европрокуратурата.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ