САЩ разследват Deutsche Bank за пране на пари
Властите в Съединени американски щати проверяват немската Deutsche Bank по вероятни обвинявания за незаконно несъблюдение на ограниченията за попречване на пране на пари, съобщи ДПА, цитирайки в. " Ню Йорк таймс ".
Разследването ще изследва по какъв начин банката е действала с транзакции, които личните й чиновници са определили като подозрителни.
Според публикацията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, шурей и консултант на президента на Съединени американски щати Доналд Тръмп.
Тами Макфаден, някогашен чиновник на Deutsche Bank, съобщи пред вестника предишния месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър, съобщи Българска телеграфна агенция. Началниците й обаче не предали информацията на американското министерство на финансите.
Говорител на банката отхвърли да разяснява публикацията.
Разследването ще изследва по какъв начин банката е действала с транзакции, които личните й чиновници са определили като подозрителни.
Според публикацията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, шурей и консултант на президента на Съединени американски щати Доналд Тръмп.
Тами Макфаден, някогашен чиновник на Deutsche Bank, съобщи пред вестника предишния месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър, съобщи Българска телеграфна агенция. Началниците й обаче не предали информацията на американското министерство на финансите.
Говорител на банката отхвърли да разяснява публикацията.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ