Във вторник Съветът на Европейския съюз прие регламент, насочен към

Във вторник Съветът на Европейския съюз одобри правилник, ориентиран към възстановяване на контрола на паричните средства, които се вкарват, или извеждат от Европейски Съюз, като това стана факт след постигнатото през юни съглашение с Европейския парламент, оповестяват от пресслужбата на Съд на Европейския съюз.

Финансирането на тероризма, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други незаконни действия е належащо да бъдат проследявани и отстранявани. Новият правилник ни дава нужните принадлежности да бъдем по-ефективни в оправянето с такива закани, съобщи Хартвиг Льогер, който е федерален министър на финансите на Австрия.

Регламентът ще усъвършенства настоящата система за надзор на паричните средства, които се вкарват в Европейски Съюз или се извеждат от него. Новият правилник уголемява определението за парични средства, тъй че да обхване освен банкнотите, само че и други принадлежности или високоликвидни артикули като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато. Освен това в обсега на регламента се включват паричните средства, които се изпращат като пощенски, товарни или куриерски колета.

Посредством новото законодателство се уголемява обсегът на задължението на всеки жител, който влиза в Европейски Съюз или излиза от него и носи парични средства на стойност 10 000 евро или повече да ги заявява пред митническите органи. От пътуващите ще се изисква да заявяват паричните средства, без значение дали те са у тях самите, в багажа им или в транспортното средство. При поискване от страна на органите, те ще би трябвало да ги покажат за осъществяване на инспекция.

В случай, че паричните средства са изпратени по различен метод ( “непридружени парични средства ”), способените органи ще имат правото да изискват от изпращача или получателя да направи декларация за обявяване на информация. Органите ще имат право да правят инспекции на всички колета, пакети или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени парични средства.

Държавите - членки на Европейски Съюз ще обменят информация, когато има индикации, че паричните средства имат връзка с незаконна активност, която би могла да има негативни последици за финансовите ползи на Европейски Съюз. Тази информация ще се дава и на Европейската комисия.

Новият правилник няма да е спънка страните - членки да плануват в своето национално право спомагателни национални инспекции върху придвижването на парични средства в границите на Съюза, стига тези инспекции да са съобразени с главните свободи на Европейски Съюз.

Приетият правилник би трябвало да бъде подписан от Съветът на Европейски Съюз и от Европейският парламент, като утвърденият от тях текст ще бъде оповестен в Официален вестник на Съюза и ще влезе в действие на двадесетия ден след деня на публикуването му.

От преслужбата на Съд на Европейския съюз показват, че актуалните правила по отношение на придвижването на парични средства, които се вкарват в Европейски Съюз и се извеждат от него се ползват от 15-и юни 2007-а година и са неразделна част от рамката на Съюза за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новият правилник актуализира тези правила и добавя правната рамка на Европейски Съюз за попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Действащите правила изискват от пасажерите, които влизат в Европейски Съюз, или излизат от него, да заявяват парични средства на стойност 10 000 евро или повече (или тяхната равностойност) пред митническите органи. Новото законодателство уголемява обсега на тези отговорности. Новите правила са нужни, тъй като терористите и нарушителите са разкрили способи да заобикалят разпоредбите за надзор на парични средства. Престъпните организации, чиито противозаконни действия генерират огромни размери парични средства би трябвало да бъдат възпрепятствани да се възползват от пропуските в актуалната система за задачите на прехвърлянето и изпирането на своите пари.