НОИ удари най-мащабна измамна схема за източване на фонд Пенсии
Териториалното отделение на Националния застрахователен институт в София разкри най-мащабната и проведена скица за измами за източване на средства от фонд " Пенсии " на ДОО посредством потребление на неистинен удостоверителни документи за застрахователен стаж и приход, издадени от Държавна компания (ДФ) " Строймашинженеринг ", заяви Национален осигурителен институт в.
Схемата е разкрита и потвърдена от осъществените от столичното Търговско предприятие на Национален осигурителен институт инспекции и от следствие, извършено от Министерство на вътрешните работи и от Националната следствена работа, по подаден от поделението сигнал до прокуратурата . Установеното при следствието сочи за предварителна и продължителна във времето подготовка, като е определен " подобаващ " застраховател - държавна компания в неплатежоспособност от 1997 година, заличена през 2012 година, оповестила се за правоприемник на друга държавна компания - " Транстехника ", учредена през 1989 година и приемник на Стопанско обединяване " Вагоностроене ", включващо няколко завода . По този метод Държавна фирма " Строймашинженеринг " се явява видимо легитимирана да съхранява ведомости за заплати на Следствен отдел към окръжна прокуратура " Вагоностроене " и Държавна фирма " Транстехника " и включените в състава им фабрики и поделения за интервала от 1982 година до 1999 година
След заличаването на компанията, в Осигурителния списък на Национален осигурителен институт от физическо лице са предадени ведомости на посочените осигурители. Впоследствие посредством графологически експертизи е открито, че подписите на голям брой от служащите, фигуриращи във ведомостите, не са достоверни, а за лица, чиято достоверност на подписа е доказана, е открито, че в реалност са работили при различен шеф, видно от документи, които не са били показани в пенсионното произвеждане. След предаване на ведомостите на заличения застраховател, в интервала 2012 година - 2017 година в Търговско предприятие на Национален осигурителен институт - София град са подадени стотици заявки за разпределяне или преизчисляване на отпуснати към този момент персонални пенсии с приложени трудови книжки и удостоверения по обр. УП-2 и УП-3 за застрахователен стаж и застрахователен приход, на които е притурен тип, че са издадени в интервала 2000 година - 2005 година от Държавна фирма " Строймашинженеринг ".
По установени от пенсионния орган външни нередовности на удостоверителните документи, както и с оглед откритата процедура в тези случаи, преди да се изиска преизчисляване на пенсията лицето да се достави с копие от заявката за пенсиониране с описаните осигурителни интервали, в Национален осигурителен институт е изработен изчерпателен разбор и са осъществени спомагателни инспекции, от които е открито, че показаните удостоверителни документи са антидатирани (издадени са по-късно от посочената в тях дата на издаване), както и че Държавна фирма " Строймашинженеринг " е приемник единствено на една от дъщерните компании на Държавна фирма " Транстехника ".
От руините на ЖП завода " изпълзяват " подправени УП-та
В над 90 на 100 от случаите (освен от Държавна фирма " Строймашинженеринг " ) заявителите показват и удостоверения по обр. УП-30, издадени от ЖПЗ " Г. Димитров ", а в трудовите им книжки има удостоверен стаж от завода, който като част от състава на Следствен отдел към окръжна прокуратура " Вагоностроене " за къс интервал е бил към Държавна фирма " Транстехника ". При издаването на тези документи е употребявано събитието, че през 1999 година архивът на ЖПЗ " Г. Димитров " е бил погубен при пожар. Всички удостоверителни документи за трудов стаж, издадени от ЖПЗ " Г. Димитров " и Държавна фирма " Строймашинженеринг ", са за длъжности от първа или второкласен труд и са за интервали, които прецизно допълват изчезнали интервали на фактически положен трудов стаж. В издадените мостри УП-2 за застрахователен приход са посочени високи размери на прихода, които доста надвишават средномесечната работна заплата/ средномесечния застрахователен приход за страната и са нереалистични предвид на оповестената от 1993 година несъстоятелност на компанията. Такива документи са употребявани и за повишение на самостоятелния коефициент на към този момент отпуснати пенсии.
В завършилите през интервала 2019-2022 година десетки правосъдни каузи по тъжби на лица, подали в Търговско предприятие на НОИ-София град документи от ЖПЗ " Г. Димитров " и Държавна фирма " Строймашинженеринг ", по категоричен метод се потвърждава, че тези документи са неистинен и не удостоверяват действително добити застрахователен стаж и застрахователен приход в посочените предприятия.
В правосъдните производства се потвърждава, че лицата в претендираните интервали са работили при различен осигурите л и постоянно просветителната и професионална им подготовка не допуска работа на посочените в документите длъжности - съгласно последните в леярски завод са работили учители, свещеници, художници, медицински сестри, спортисти и други Общият брой заявки, подадени в Търговско предприятие на Национален осигурителен институт - София град в интервала от 2012 година до 2017 година с документи от посочената държавна компания е над 350. С разкриването от Търговско предприятие на Национален осигурителен институт - София град на схемата за ощетяване на фонд " Пенсии " е предотвратено нанасянето на вреда на ДОО в изключително огромни размери, поради че се касае за дълготрайни заплащания, за които биха били нужни годишно по няколко милиона лв..
От Национален осигурителен институт показват, че след интервал на " мъртвило ", от 2019 година е установено доста завишаване на опитите за злоупотреби, което е наложило систематичното осъществяване на инспекции и разбори на данните от осведомителната система на института. В резултат на осъществения следващ надзор като рискови към 31.10.2022 година са избрани 584 сдружения . За тях е открито, че безпричинно са подавали данни в РОЛ и след изтриване на същите по планувания в закона ред (заличени са общо 150 186 записи), са подхванати дейности за възобновяване на безпричинно осъществените осигурителни заплащания.
Схемата е разкрита и потвърдена от осъществените от столичното Търговско предприятие на Национален осигурителен институт инспекции и от следствие, извършено от Министерство на вътрешните работи и от Националната следствена работа, по подаден от поделението сигнал до прокуратурата . Установеното при следствието сочи за предварителна и продължителна във времето подготовка, като е определен " подобаващ " застраховател - държавна компания в неплатежоспособност от 1997 година, заличена през 2012 година, оповестила се за правоприемник на друга държавна компания - " Транстехника ", учредена през 1989 година и приемник на Стопанско обединяване " Вагоностроене ", включващо няколко завода . По този метод Държавна фирма " Строймашинженеринг " се явява видимо легитимирана да съхранява ведомости за заплати на Следствен отдел към окръжна прокуратура " Вагоностроене " и Държавна фирма " Транстехника " и включените в състава им фабрики и поделения за интервала от 1982 година до 1999 година
След заличаването на компанията, в Осигурителния списък на Национален осигурителен институт от физическо лице са предадени ведомости на посочените осигурители. Впоследствие посредством графологически експертизи е открито, че подписите на голям брой от служащите, фигуриращи във ведомостите, не са достоверни, а за лица, чиято достоверност на подписа е доказана, е открито, че в реалност са работили при различен шеф, видно от документи, които не са били показани в пенсионното произвеждане. След предаване на ведомостите на заличения застраховател, в интервала 2012 година - 2017 година в Търговско предприятие на Национален осигурителен институт - София град са подадени стотици заявки за разпределяне или преизчисляване на отпуснати към този момент персонални пенсии с приложени трудови книжки и удостоверения по обр. УП-2 и УП-3 за застрахователен стаж и застрахователен приход, на които е притурен тип, че са издадени в интервала 2000 година - 2005 година от Държавна фирма " Строймашинженеринг ".
По установени от пенсионния орган външни нередовности на удостоверителните документи, както и с оглед откритата процедура в тези случаи, преди да се изиска преизчисляване на пенсията лицето да се достави с копие от заявката за пенсиониране с описаните осигурителни интервали, в Национален осигурителен институт е изработен изчерпателен разбор и са осъществени спомагателни инспекции, от които е открито, че показаните удостоверителни документи са антидатирани (издадени са по-късно от посочената в тях дата на издаване), както и че Държавна фирма " Строймашинженеринг " е приемник единствено на една от дъщерните компании на Държавна фирма " Транстехника ".
От руините на ЖП завода " изпълзяват " подправени УП-та
В над 90 на 100 от случаите (освен от Държавна фирма " Строймашинженеринг " ) заявителите показват и удостоверения по обр. УП-30, издадени от ЖПЗ " Г. Димитров ", а в трудовите им книжки има удостоверен стаж от завода, който като част от състава на Следствен отдел към окръжна прокуратура " Вагоностроене " за къс интервал е бил към Държавна фирма " Транстехника ". При издаването на тези документи е употребявано събитието, че през 1999 година архивът на ЖПЗ " Г. Димитров " е бил погубен при пожар. Всички удостоверителни документи за трудов стаж, издадени от ЖПЗ " Г. Димитров " и Държавна фирма " Строймашинженеринг ", са за длъжности от първа или второкласен труд и са за интервали, които прецизно допълват изчезнали интервали на фактически положен трудов стаж. В издадените мостри УП-2 за застрахователен приход са посочени високи размери на прихода, които доста надвишават средномесечната работна заплата/ средномесечния застрахователен приход за страната и са нереалистични предвид на оповестената от 1993 година несъстоятелност на компанията. Такива документи са употребявани и за повишение на самостоятелния коефициент на към този момент отпуснати пенсии.
В завършилите през интервала 2019-2022 година десетки правосъдни каузи по тъжби на лица, подали в Търговско предприятие на НОИ-София град документи от ЖПЗ " Г. Димитров " и Държавна фирма " Строймашинженеринг ", по категоричен метод се потвърждава, че тези документи са неистинен и не удостоверяват действително добити застрахователен стаж и застрахователен приход в посочените предприятия.
В правосъдните производства се потвърждава, че лицата в претендираните интервали са работили при различен осигурите л и постоянно просветителната и професионална им подготовка не допуска работа на посочените в документите длъжности - съгласно последните в леярски завод са работили учители, свещеници, художници, медицински сестри, спортисти и други Общият брой заявки, подадени в Търговско предприятие на Национален осигурителен институт - София град в интервала от 2012 година до 2017 година с документи от посочената държавна компания е над 350. С разкриването от Търговско предприятие на Национален осигурителен институт - София град на схемата за ощетяване на фонд " Пенсии " е предотвратено нанасянето на вреда на ДОО в изключително огромни размери, поради че се касае за дълготрайни заплащания, за които биха били нужни годишно по няколко милиона лв..
От Национален осигурителен институт показват, че след интервал на " мъртвило ", от 2019 година е установено доста завишаване на опитите за злоупотреби, което е наложило систематичното осъществяване на инспекции и разбори на данните от осведомителната система на института. В резултат на осъществения следващ надзор като рискови към 31.10.2022 година са избрани 584 сдружения . За тях е открито, че безпричинно са подавали данни в РОЛ и след изтриване на същите по планувания в закона ред (заличени са общо 150 186 записи), са подхванати дейности за възобновяване на безпричинно осъществените осигурителни заплащания.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ