СГП закопча българка и израелец за пране на пари
Софийска градска прокуратура притегли като обвинени две лица за пране на пари в София със средства добити посредством машинация, оповестиха от държавното обвиняване.
Софийска градска прокуратура (СГП) притегли като обвинени Мария И. (българска гражданка) и Владимир Б. (израелски гражданин) за осъществяване на финансови интервенции с парични средства, добити посредством машинация на територията на Република Франция и Кралство Белгия в размер на 1 410 169 евро – закононарушение по член 253, ал.1, прочие 1 и прочие 3, алт.1 във вр. с алинея 2, т. 3, във вр. с член 20, ал.2, вр. с алинея 1 и член 26, алинея 1 от Наказателен кодекс.
Мария И. е упрекната за това, че в интервала от м. март 2017 година до м. юни 2018 година, като несъвършен причинител и в съучастничество с Владимир Б. (помагач) са направили финансови интервенции в гр. София, за прикриването на произхода на парични средства, добити от закононарушения, осъществявани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са записали голям брой търговски сдружения в София, по чиито сметки да постъпват парични средства прехвърляния от чужбина, без да са налице действително осъществени търговски покупко-продажби. Двамата са знаели, че парите, които идват, са добити посредством измами, осъществени в чужбина.
СГП е подхванала нужните процесуално-следствени дейности.
С разпореждане на прокурор при СГП Мария И. и Владимир Б. са арестувани за период до 72 часа. Предстои СГП да изготви искане до съда за непрекъснатото им задържане под стража.
Софийска градска прокуратура (СГП) притегли като обвинени Мария И. (българска гражданка) и Владимир Б. (израелски гражданин) за осъществяване на финансови интервенции с парични средства, добити посредством машинация на територията на Република Франция и Кралство Белгия в размер на 1 410 169 евро – закононарушение по член 253, ал.1, прочие 1 и прочие 3, алт.1 във вр. с алинея 2, т. 3, във вр. с член 20, ал.2, вр. с алинея 1 и член 26, алинея 1 от Наказателен кодекс.
Мария И. е упрекната за това, че в интервала от м. март 2017 година до м. юни 2018 година, като несъвършен причинител и в съучастничество с Владимир Б. (помагач) са направили финансови интервенции в гр. София, за прикриването на произхода на парични средства, добити от закононарушения, осъществявани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са записали голям брой търговски сдружения в София, по чиито сметки да постъпват парични средства прехвърляния от чужбина, без да са налице действително осъществени търговски покупко-продажби. Двамата са знаели, че парите, които идват, са добити посредством измами, осъществени в чужбина.
СГП е подхванала нужните процесуално-следствени дейности.
С разпореждане на прокурор при СГП Мария И. и Владимир Б. са арестувани за период до 72 часа. Предстои СГП да изготви искане до съда за непрекъснатото им задържане под стража.
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ