Американските власти разбиха крипто схема за пране на пари за картела Синалоа
Съединени американски щати повдигнаха обвинявания на няколко лица, занимаващи се с пране на пари в Калифорния, които са упрекнати в прекачване на средства за картела Синалоа посредством финансови медиатори, огромни парични преводи, покупки на криптовалути и съдействие с " противозаконни китайски парични тържища ".
Министерството на правораздаването на Съединени американски щати (DOJ) твърди, че тази скица е изпирала над $50 милиона от продажби на кокаин, метамфетамин и фентанил.
В рамките на следствието, наречено “ “, са повдигнати обвинявания на 24 лица.
Твърди се, че Едгар Джоел Мартинез-Рейес е управлявал схемата за пране на пари, като е улеснявал покупко-продажбите сред картела Синалоа и “ “, които са подпомагали интервенцията.
Методите за пране на пари са включвали приложимост на криптовалути, благородни метали, скъпоценни камъни и разнообразни банкови сметки, основани от съучастниците.
Значителна част от средствата са били трансферирани на китайски брокери, които правят противозаконни покупко-продажби отвън следената финансова система на Китай. В Китай има огромно търсене на американски долари и тези брокери обръщат долари в юани, без средствата да напущат нито една от страните.
Доларите от картела се продават на физически и юридически лица в Китай, които имат търсене за американскaта валута. След това парите в Китай се употребяват за закупуване на химикали и други материали за произвеждане и търговия с опиати.
Използването на трансгранични медиатори оказва помощ на тези мрежи в прането на пари и да избегнат тяхното засичане, и конфискации.
