110 арестувани в Ел Салвадор заради схема за пране на пари
Салвадорските управляващи оповестиха, че са задържани 110 членове на хипотетична интернационална група за пране на пари, настояща в централноамериканската страна, съобщи Агенция Франс Прес.
Властите в Салвадор оповестиха, че съвсем всички членове на схемата са жители на Колумбия, като настояват, че те не са се записали като кредитори и са предложили на жителите заеми с лихвен % от 20%.
Тези, които не са изпълнявали отговорностите си, са получавали закани, а самоличността на някои от тях е била открадната от лихварите.
" Когато жертвите не могат да заплащат, събирачите на задължения употребяват закани, а по-късно се преструват, че желаят да им оказват помощ, като им споделят, че дългът им ще бъде анулиран, в случай че си открият банкови сметки и им дадат кодовете си за достъп ", се споделя в изказване на полицията.
От 2021 година насам мрежата е изпратила назад в Колумбия повече от 20 млн. $.
Парите, отпуснати на жертвите, са влезнали в Ел Салвадор под формата на парични преводи и банкови транзакции, съобщи основният прокурор Родолфо Делгадо.
Подобни схеми за заеми " gota a gota " ( " капка по капка " ) произлизат от колумбийските картели преди повече от две десетилетия и работят в няколко латиноамерикански страни, съобщи министърът на правораздаването Густаво Виляторо.
Освен 105-те колумбийци са задържани аржентинец, гватемалец и трима салвадорци.
Властите в Салвадор оповестиха, че съвсем всички членове на схемата са жители на Колумбия, като настояват, че те не са се записали като кредитори и са предложили на жителите заеми с лихвен % от 20%.
Тези, които не са изпълнявали отговорностите си, са получавали закани, а самоличността на някои от тях е била открадната от лихварите.
" Когато жертвите не могат да заплащат, събирачите на задължения употребяват закани, а по-късно се преструват, че желаят да им оказват помощ, като им споделят, че дългът им ще бъде анулиран, в случай че си открият банкови сметки и им дадат кодовете си за достъп ", се споделя в изказване на полицията.
От 2021 година насам мрежата е изпратила назад в Колумбия повече от 20 млн. $.
Парите, отпуснати на жертвите, са влезнали в Ел Салвадор под формата на парични преводи и банкови транзакции, съобщи основният прокурор Родолфо Делгадо.
Подобни схеми за заеми " gota a gota " ( " капка по капка " ) произлизат от колумбийските картели преди повече от две десетилетия и работят в няколко латиноамерикански страни, съобщи министърът на правораздаването Густаво Виляторо.
Освен 105-те колумбийци са задържани аржентинец, гватемалец и трима салвадорци.
Източник: vesti.bg
КОМЕНТАРИ