Румънските инспектори за борба с измамите откриха мрежа за укриване

Румънските инспектори за битка с измамите откриха мрежа за укриване на налози, формирана от повече от 100 компании, които са предизвикали вреди от 21,4 млн. леи (4,6 милиона евро) на държавния бюджет, като тези средства съставляват налог върху добавената стойност и налог върху облагата.

Компаниите, тествани от инспекторите за битка с измамите, са записали подправени покупки на разнообразни артикули или услуги в своите счетоводни документи, оповестиха от прессъобщението на данъчната организация ANAF. Компаниите, които трябваше да доставят тези артикули или услуги, в действителност не са имали опцията да го създадат.

Хората, които стоят зад този механизъм, посредством който се правят противозаконни действия, са основали " призрачни " компании с имената си или с имената на хора с нестабилно финансово състояние от Румъния или Република Молдова. Тези хора са приели да бъдат в качеството на съдружниците или админите в сдруженията и да откриват банкови сметки на техните имена, без да са осведомени с икономическата интензивност на сдруженията, заключават от ANAF.

Освен това хората, които стоят зад тази мрежа, се възползват от противозаконните облаги, като изтеглят обилни суми от банките, като употребяват сметки за закупуване на зърно или дървесина или изтеглят пари непосредствено от банкомати.

Редактор: Деница Райкова