Регулаторът на ценните книжа повдигна 13 обвинения срещу най-голямата крипто

Регулаторът на скъпите бумаги повдигна 13 обвинявания против най-голямата крипто борса в света и нейния мистериозен съосновател, Чангпенг Джао (CZ). Ето най-големите обвинявания.SEC твърди в цивилен иск, че Binance и неговият съосновател Чангпенг Джао, са създали всичко допустимо, с цел да избегнат регулаторен надзор, до момента в който смесват потребителски депозити и скрито оперират в Съединени американски щати, като в същото време настояват, че не е по този начин.  “Binance, най-голямата крипто борса в света, беше едва завоалирана игра с черупки, която разреши на своя сходен на Свенгали създател да употребява скрито потребителски сметки като свои и да прави бизнес в Съединени американски щати “, твърди Комисията по скъпите бумаги и тържищата в цивилен иск, заведен във Федералният съд на Вашингтон.Крипто компанията и нейният съосновател - който е необятно прочут просто като CZ - споделиха, че делото съставлява необятно преекспониране на проблемите, за чието разрешаване компанията твърди, че от дълго време работи с организацията. Той твърди, че дейностите на SEC служат единствено за „ подкопаване на ролята на Америка като световен център за финансови нововъведения и водачество “.Обвиненията на SEC са широкообхватни, само че значително се въртят към напъните на Binance да сътвори обособена комерсиална интервенция в Съединени американски щати единствено за американски клиенти, която да работи с избрани ограничавания, привеждайки я в сходство с наредбите на Съединени американски щати.Но регулаторите настояват, че всичко това е козметика, която продължава да разрешава на клиентите от Съединени американски щати да търгуват на доста по-свободно контролираните задгранични тържища и да заобикалят американския регулаторен контрол.Обвинението също рисува картина на борса за трилиони долари, работеща напълно съгласно капризите на нейния перипатетичен създател, с единствената цел да се избегне всевъзможен тип регулаторен надзор.Ето шестте най-смели изказвания, които SEC прави за Binance в своя иск:1. Никакви регулацииВ желае се твърди, че Binance е основала търговски подразделения единствено за Съединени американски щати, BAM Trading и BAM Management US Holdings, Inc., с цел да избегне попадането на главните си тържища, които са били отвън Съединени американски щати, под регулаторен надзор на Съединени американски щати. Binance даже стигна до такава степен, че нае обособен изпълнителен шеф за интервенцията в Съединени американски щати. Но в делото на SEC се споделя, че Binance в никакъв случай не е управлявала двата бизнеса поотделно, като CZ скрито е управлявал американските компании, като в същото време е разрешавала на избрани американски клиенти с висока чиста стойност да продължат да търгуват на своите задгранични платформи. В желае също по този начин се твърди, че Binance и BAM Trading са взели участие в нерегистрирани оферти на крипто активи, които са били скъпи бумаги. Работейки по този подвеждащ метод, SEC твърди, че BAM Trading и BAM Management US Holdings са били „ оперирани като машинация “.Главният шеф по сходството на Binance беше прям, съгласно жалбата на SEC, казвайки, „ ние работим като шибана нелицензирана борса за скъпи бумаги в Съединени американски щати, брато “.Това не е единственото нещо, което сподели основният шеф по сходството на Binance. Според делото на SEC, с цел да избегнат американските закони за скъпи бумаги, CZ и Binance създадоха и внедриха многоетапен проект и основният шеф по сходството на Binance в последна сметка призна, „ ние не желаеме Binance.com да бъде контролиран в миналото. “2. Куклено представлениеЩо се отнася до това кой в действителност е управлявал комерсиалния бизнес на Binance в Съединени американски щати, SEC споделя, че хората, наети да го ръководят, бързо са били отхвърлени от всякакво разбиране, че в действителност са управлявали.„ Служителите на BAM Trading назоваха контрола на Джао и Binance върху интервенциите на BAM Trading като „ окови “, които постоянно пречеха на чиновниците на BAM Trading да схванат и свободно да правят активността по ръководството и ръководството на платформата Binance.US – дотам, че до ноември 2020 година тогавашният основен изпълнителен шеф на BAM Trading сподели на финансовия шеф на Binance, че „ целият й екип се усеща като че ли е бил излъган да бъде марионетка “, се твърди в желае.3. Подслушване на потребителски средстваSEC твърди, че като се има поради неналичието на какъвто и да е регулаторен контрол, CZ е направил каквото си желае с потребителските депозити на Binance, в това число ги е смесвал и насочвал към следени от него субекти. След това се твърди, че е употребявал парите — които възлизат на милиарди долари (компанията е записала 9,58 трилиона $ размер на търговия през 2021 г.) — с цел да помогне за манипулиране на цените на крипто посредством големи блокови покупки.„ Липсвайки регулаторен контрол, ответниците бяха свободни да трансферират крипто и фиатни активи на вложителите, както изискат, като от време на време ги смесваха и отклоняваха по способи, които съответно регистрирани брокери, дилъри, тържища и клирингови организации не биха могли да създадат. Например, посредством сметки, притежавани и следени от Джао и Binance, милиарди щатски долари потребителски средства от двете платформи Binance бяха смесени в сметка, държана от следено от сдружение на Джао (наречено Merit Peak Limited), които средства след това бяха трансферирани на трета страна, явно по отношение на покупката и продажбата на крипто активи “, се споделя в желае.В изказване Binance настоя, че в никакъв случай не е излагало на риск парите на клиентите. SEC не твърди, че пари са изчезнали.4. Контроли единствено по имеBinance говореше за значимостта на наблюдението и контрола върху своята платформа за търговия, само че това бяха единствено на думи, твърди желае на SEC. Въпреки че компанията съобщи, че има механизми за прекъсване на манипулирането на търговията, тя не ги приложи и даже наруши тези контроли.„ Самият Джао съобщи през 2019 година, че „ ДОВЕРИЕТО е най-важният актив за всеки продан! Ако борса фалшифицира своите размери, бихте ли им доверили средствата си? “, гласи обвиняването. „ Предполагаемите контроли на процедура не съществуваха, а тези, които съществуваха, не следиха или предпазваха от „ измита търговия “ или самоделене, което се случваше на платформата Binance в Съединени американски щати. По-специално, най-малко от септември 2019 година до юни 2022 година, Sigma Chain Case, комерсиална компания, притежавана и следена от Джао, се занимаваше с унищожителна търговия, която изкуствено завиши размера на търговия с скъпи бумаги на крипто активи на платформата Binance U.S.5. Фирма без домВ поддръжка на напъните на Binance да избегне регулаторен надзор, компанията отхвърли да каже къде е нейното седалище или база. Самият CZ „ отхвърли да разпознава централата на Binance, потвърждавайки, „ Където и да седнал съм, това е офисът на Binance. Където и да срещна някого, ще бъде офисът на Binance “, написа в желае.„ Според Джао концепцията за официално корпоративно образувание със седалище и лична банкова сметка е ненужна: „ Всички тези неща не би трябвало да съществуват за блокчейн фирмите. “ Трябва да се означи обаче, че милиарди долари изтичаха от платформите посредством десетки банкови сметки, притежавани от Binance и Джао, основани в Съединени американски щати. Нито Binance, нито някое от неговите дъщерни сдружения или свързани лица в никакъв случай не са били регистрирани в SEC в каквото и да е качество “, продължава делото.6. Прави милиарди с парченце от пенитоПредвид размера на търговията, Binance беше доста рентабилен бизнес – доста рентабилен. Въпреки че начислява единствено 0,015 цента като такса за транзакция, това бързо се натрупва до милиарди, се споделя в желае.„ До 2021 година нейният размер на търговия скочи до $9,58 трилиона, което я прави най-голямата платформа за търговия с криптоактиви в света. Между юни 2018 година и юли 2021 година Binance завоюва минимум $11,6 милиарда доходи, множеството от които произтичаха от такси за транзакции “, се споделя в желае.