Арести за ДДС измами за 50 млн. евро в България и чужбина
Разследващият клъстер Midas заяви, че Европейската прокуратура е арестувала трима обвинени в измами с Данък добавена стойност за 50 милиона в Германия, България и Полша.
По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен трима обвинени са били задържани. Извършени са голям брой претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на настоящо следствие на скица за измами с Данък добавена стойност на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни артикули.
Действията са осъществени в съдействие с Службата за данъчни следствия в Берлин, българската Национална следствена работа, ГДНП и Централното антикорупционно бюро на Полша.
Според следствието обвинените са работили като подводници за немски изчезнали търговци и буферни компании, участвайки в трансгранична машинация с въртележка на Данък добавена стойност. Това е комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични транзакции сред неговите страни членки, защото те са освободени от налог върху добавената стойност – за търговия с електронни устройства.
Според следствието обвинените са част от проведена незаконна група, която стои зад източването на 50 милиона евро Данък добавена стойност. Двама от тримата арестувани бяха освободени в деня на ареста им, откакто спомагаха на управляващите и предоставиха спомагателна информация за водачите на незаконната скица.
Разследването ще ревизира връзка с широкомащабната машинация с Данък добавена стойност, обхващаща 17 страни и включваща приблизителни вреди от 195 милиона евро, за която бе обявено преди година. При спецакция тогава бе разбита престъпна организация, за която се счита, че е провела солидна машинация посредством продажба на смарт телефони, дребни електронни устройства и защитни маски за лице.
Европрокуратурата припомня, че всички наранени лица се смятат за почтени до доказване на противното от способените съдилища. Тя е независим правосъден орган на Европейския съюз, който отговаря за следствието, наказателното гонене и осъждането на закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз.
По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен трима обвинени са били задържани. Извършени са голям брой претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на настоящо следствие на скица за измами с Данък добавена стойност на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни артикули.
Действията са осъществени в съдействие с Службата за данъчни следствия в Берлин, българската Национална следствена работа, ГДНП и Централното антикорупционно бюро на Полша.
Според следствието обвинените са работили като подводници за немски изчезнали търговци и буферни компании, участвайки в трансгранична машинация с въртележка на Данък добавена стойност. Това е комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични транзакции сред неговите страни членки, защото те са освободени от налог върху добавената стойност – за търговия с електронни устройства.
Според следствието обвинените са част от проведена незаконна група, която стои зад източването на 50 милиона евро Данък добавена стойност. Двама от тримата арестувани бяха освободени в деня на ареста им, откакто спомагаха на управляващите и предоставиха спомагателна информация за водачите на незаконната скица.
Разследването ще ревизира връзка с широкомащабната машинация с Данък добавена стойност, обхващаща 17 страни и включваща приблизителни вреди от 195 милиона евро, за която бе обявено преди година. При спецакция тогава бе разбита престъпна организация, за която се счита, че е провела солидна машинация посредством продажба на смарт телефони, дребни електронни устройства и защитни маски за лице.
Европрокуратурата припомня, че всички наранени лица се смятат за почтени до доказване на противното от способените съдилища. Тя е независим правосъден орган на Европейския съюз, който отговаря за следствието, наказателното гонене и осъждането на закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз.
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ