Претърсиха централата на "Дойче банк" във Франкфурт заради разследване за пране на пари
Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на " Дойче банк " (Deutsche Bank) във Франкфурт, като най-големият немски заемодател съобщи, че това е вследствие на съмнения за пране на пари, за които банката сама е докладвала на управляващите, оповестява Ройтерс.
Офисите на Deutsche Bank бяха претърсени от чиновници на прокуратурата във Франкфурт, Федералната работа за престъпна полиция и финансовия контролен орган Bafin, заяви представител на правораздаването във Франкфурт, написа БНР.
В изказване " Дойче банк " уточни, че претърсването включва подозрителни транзакции, които самата тя е предала на управляващите, и че банката оказва цялостно съдействие.
След новината акциите на Deutsche Bank поевтиняха с повече от 3% в ранния следобяд на борсата във Франкфурт, преди технят спад да се ограничи до към 2,5%.
Според организация Ройтерс, прокурорите споделиха, че имат заповед за обиск, само че отхвърлиха да дадат повече детайлности. Те единствено показаха, че в претърсването вземат участие и представители на немския финансов регулатор BaFin.BaFin и федералната полиция отхвърлиха коментар, показва Ройтерс.
През ноември 2018 година централата на " Дойче банк " беше претърсена от 170 служители на реда, прокурори и данъчни инспектори поради хипотетично пране на пари при акция, която провокира спад на акциите на водещия немски заемодател.
Тогава проверяващите се концентрираха върху подозрителни транзакции, осъществени в отдела на банката за ръководство на благосъстоянието сред 2013 и 2018 година По-късно наказателното следствие по случая беше прекъснато, само че Deutsche Bank заплати 15 милиона евро за пропуски в контрола върху изпирането на пари.
През октомври 2020 година прокурорите във Франкфурт пък глобиха банката с 13,5 милиона евро за закъснялото докладване на подозрителни транзакции, които " Дойче банка " е обработвала за естонският клон на Danske Bank.
Под управлението на основния изпълнителен шеф Кристиан Севинг " Дойче банк " се пробва да възвърне репутацията си след поредност от неуместни и струващи скъпо регулаторни пропуски.
Офисите на Deutsche Bank бяха претърсени от чиновници на прокуратурата във Франкфурт, Федералната работа за престъпна полиция и финансовия контролен орган Bafin, заяви представител на правораздаването във Франкфурт, написа БНР.
В изказване " Дойче банк " уточни, че претърсването включва подозрителни транзакции, които самата тя е предала на управляващите, и че банката оказва цялостно съдействие.
След новината акциите на Deutsche Bank поевтиняха с повече от 3% в ранния следобяд на борсата във Франкфурт, преди технят спад да се ограничи до към 2,5%.
Според организация Ройтерс, прокурорите споделиха, че имат заповед за обиск, само че отхвърлиха да дадат повече детайлности. Те единствено показаха, че в претърсването вземат участие и представители на немския финансов регулатор BaFin.BaFin и федералната полиция отхвърлиха коментар, показва Ройтерс.
През ноември 2018 година централата на " Дойче банк " беше претърсена от 170 служители на реда, прокурори и данъчни инспектори поради хипотетично пране на пари при акция, която провокира спад на акциите на водещия немски заемодател.
Тогава проверяващите се концентрираха върху подозрителни транзакции, осъществени в отдела на банката за ръководство на благосъстоянието сред 2013 и 2018 година По-късно наказателното следствие по случая беше прекъснато, само че Deutsche Bank заплати 15 милиона евро за пропуски в контрола върху изпирането на пари.
През октомври 2020 година прокурорите във Франкфурт пък глобиха банката с 13,5 милиона евро за закъснялото докладване на подозрителни транзакции, които " Дойче банка " е обработвала за естонският клон на Danske Bank.
Под управлението на основния изпълнителен шеф Кристиан Севинг " Дойче банк " се пробва да възвърне репутацията си след поредност от неуместни и струващи скъпо регулаторни пропуски.
Източник: cross.bg
КОМЕНТАРИ