ИНВЕСТБАНК не мирише на венецуелски петрол
Преводите от Венецуела към сметка на юрист в ИНВЕСТБАН са отговаряли на всички условия. Това обявиха от самата кредитна институция ден след разразилата се стихия около оповестените от основния прокурор Сотир Цацаров и шефа на ДАНС Димитър Георгиев инспекции по сигнал от Съединени американски щати за незаконни преводи от Petróleos de Venezuela по сметка на юрист Цветан Цанев. Според информацията на проверяващите оттова те са превеждани към сметки в други банки на фиктивни учредения.
В изказването на ИНВЕСТБАНК от 14 февруари обаче се опровергават изказванията на управляващите. От трезора декларират, че нямат взаимоотношения с венецуелската държавна петролна компания.
"Инвестбанк " АД няма и не е имала кореспондентски връзки с венецуелски банки. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при осъществяване на всички регулаторни условия по Валутния закон, Закона за ограниченията против изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и съблюдаване на интернационалните наказания както на Европейски Съюз, по този начин и на OFAC. Специализираното звено в банката прави непрекъснат надзор за сходство на платежните интервенции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина ", написа още в изказването.
"Инвестбанк " АД има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани интернационалните банкови институции, през които се правят разплащанията във валута за всички наши клиенти.
Входящите и изходящите преводи по доверителната сметка са обработвани от разнообразни банки от Европейски Съюз и Съединени американски щати в това число, без да има усложнения при тяхното осъществяване. Банките репортери също правят наложителна инспекция във връзка с ограниченията против изпирането на пари и спазването на въведени интернационалните наказания както във връзка с страни, по този начин и във връзка с лица от интернационалните санкционни и забранителни описи. Преди средствата да постъпят в "Инвестбанк " АД, те са минали през най-малко две банки репортери, защото ние нямаме директни кореспондентски връзки с венецуелски банки, акцентират от банката.
Тук поражда въпросът дали са потърсени пояснения от другите банки по веригата, за които би трябвало да има хипотеза за съучастие, разясняват финансисти.
Извършените входящи и изходящи прехвърляния са свързани главно с доставка на хранителни артикули за Венецуела, за които в това число имаме показани товарителници. Не са налични санкционни транзакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито изказвания се появиха в медийни изявления и изяви, споделят още от банката.
Адвокатите и адвокатските сдружения откриват потребителски доверителни специфични сметки по чл.39 от Закона за адвокатурата и при тяхното ръководство юристите и/или адвокатските сдружения са длъжни да ползват Закона за ограниченията против изпирането на пари (ЗМИП), защото те са задължени лица по чл.4, т.15 от него и са длъжни да ползват всички ограничения, разказани в закона.
"Инвестбанк " АД постоянно е оказвала, оказва и ще оказва цялостно подпомагане на способените правоохранителни органи при осъществяване техните отговорности, приключва изказването на банката.
Редица "експерти " избързаха с отзиви, че абсурдът "Инвестбанк " може да е инструмент за политически напън против България.
Появиха се обаче и по-трезви оценки. "Не имам вяра да се случи нещо доста неприятно с имиджа на България след разкритията за венецуелските милиони в наша банка ", сподели за вестника икономистът Владимир Каролев.
"У нас има много мощен надзор, в случай че някой желае да си прави работата. За всички суми над 10 000 сте длъжни да пишете декларация от кое място е произходът на парите и едно от копията отива в ДАНС, където би трябвало да има чиновници, които наблюдават. В самия факт, че са преведени парите, няма нищо нелегално. Може да бъде нелегално основанието за превод ", изясни Каролев.
"Преди повече от седмица туит на венецуелски народен представител се завъртя в мрежата, в него беше упомената и България. Де факто - това се оказа правилно. Във Венецуела сега има двувластие - Народното събрание е под контрола на опозицията, а Мадуро управлява изпълнителната власт. Така че най-вероятно този народен представител е имал контакти с Държавната петролна асоциация и е схванал, че се изнасят пари ", изясни Каролев.
"Всеки българин може да открие сметка, в случай че даде пълномощие на юриста си, в което са разказани съответните цели. Службите сами би трябвало да потърсят отговорите и в случай че са закъснели, ще би трябвало да има уволнения ", добави икономистът.
"Венецуелските крадци са употребявали и доста други банки и няма да се учудя и тази скица да е станала даже в някой клон в американска банка преди възбраната ", разкри икономистът.
"Не мисля, че това е нещо срамно за България, стига тази скица да не е работила с години " заключи Каролев.
В изказването на ИНВЕСТБАНК от 14 февруари обаче се опровергават изказванията на управляващите. От трезора декларират, че нямат взаимоотношения с венецуелската държавна петролна компания.
"Инвестбанк " АД няма и не е имала кореспондентски връзки с венецуелски банки. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при осъществяване на всички регулаторни условия по Валутния закон, Закона за ограниченията против изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и съблюдаване на интернационалните наказания както на Европейски Съюз, по този начин и на OFAC. Специализираното звено в банката прави непрекъснат надзор за сходство на платежните интервенции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина ", написа още в изказването.
"Инвестбанк " АД има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани интернационалните банкови институции, през които се правят разплащанията във валута за всички наши клиенти.
Входящите и изходящите преводи по доверителната сметка са обработвани от разнообразни банки от Европейски Съюз и Съединени американски щати в това число, без да има усложнения при тяхното осъществяване. Банките репортери също правят наложителна инспекция във връзка с ограниченията против изпирането на пари и спазването на въведени интернационалните наказания както във връзка с страни, по този начин и във връзка с лица от интернационалните санкционни и забранителни описи. Преди средствата да постъпят в "Инвестбанк " АД, те са минали през най-малко две банки репортери, защото ние нямаме директни кореспондентски връзки с венецуелски банки, акцентират от банката.
Тук поражда въпросът дали са потърсени пояснения от другите банки по веригата, за които би трябвало да има хипотеза за съучастие, разясняват финансисти.
Извършените входящи и изходящи прехвърляния са свързани главно с доставка на хранителни артикули за Венецуела, за които в това число имаме показани товарителници. Не са налични санкционни транзакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито изказвания се появиха в медийни изявления и изяви, споделят още от банката.
Адвокатите и адвокатските сдружения откриват потребителски доверителни специфични сметки по чл.39 от Закона за адвокатурата и при тяхното ръководство юристите и/или адвокатските сдружения са длъжни да ползват Закона за ограниченията против изпирането на пари (ЗМИП), защото те са задължени лица по чл.4, т.15 от него и са длъжни да ползват всички ограничения, разказани в закона.
"Инвестбанк " АД постоянно е оказвала, оказва и ще оказва цялостно подпомагане на способените правоохранителни органи при осъществяване техните отговорности, приключва изказването на банката.
Редица "експерти " избързаха с отзиви, че абсурдът "Инвестбанк " може да е инструмент за политически напън против България.
Появиха се обаче и по-трезви оценки. "Не имам вяра да се случи нещо доста неприятно с имиджа на България след разкритията за венецуелските милиони в наша банка ", сподели за вестника икономистът Владимир Каролев.
"У нас има много мощен надзор, в случай че някой желае да си прави работата. За всички суми над 10 000 сте длъжни да пишете декларация от кое място е произходът на парите и едно от копията отива в ДАНС, където би трябвало да има чиновници, които наблюдават. В самия факт, че са преведени парите, няма нищо нелегално. Може да бъде нелегално основанието за превод ", изясни Каролев.
"Преди повече от седмица туит на венецуелски народен представител се завъртя в мрежата, в него беше упомената и България. Де факто - това се оказа правилно. Във Венецуела сега има двувластие - Народното събрание е под контрола на опозицията, а Мадуро управлява изпълнителната власт. Така че най-вероятно този народен представител е имал контакти с Държавната петролна асоциация и е схванал, че се изнасят пари ", изясни Каролев.
"Всеки българин може да открие сметка, в случай че даде пълномощие на юриста си, в което са разказани съответните цели. Службите сами би трябвало да потърсят отговорите и в случай че са закъснели, ще би трябвало да има уволнения ", добави икономистът.
"Венецуелските крадци са употребявали и доста други банки и няма да се учудя и тази скица да е станала даже в някой клон в американска банка преди възбраната ", разкри икономистът.
"Не мисля, че това е нещо срамно за България, стига тази скица да не е работила с години " заключи Каролев.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ