Пътуващи финансови мулета използват фалшиви български паспорти за пране на пари в интернет
Пътуващи финансови мулета употребяват подправени български паспорти за пране на пари от интернет измами. Преди дни ви разказахме по какъв начин норвежки предприемач беше излъган с банков превод за близо 8 милиона лв. към куха компания, записана в България. Оказва се, сходни измами не са казус. От ГДБОП сполучливо са блокирали над два милиона евро, преведени от компания от Нидерландия още веднъж към сметка в България. В сходен капан всяка седмица попадат най-малко по две-три български компании.
Макар и надалеч от България северноафрикански незаконни групи съумяват да източат сметките и на родни предприемачи. Разследвания на ГДБОП демонстрират, че измамниците проследят кореспонденцията сред компаниите и техните контрагенти в чужбина - когато пристигна миг за заплащане те изпращат подправен имейл с нов IBAN - за задачата разчитат на два сюжета.
" Предвид обстановката с ковид или поради това, че се ревизира банковата сметка, регулярната, се изисква от българската компания да изпрати на сякаш дъщерна компания в друга страна. По този метод българския бизнес се ощетява с десетки хиляди лв. ежеседмично ", съобщи комисар Владимир Димитров, шеф на отдел " Киберпрестъпност " ГДБОП.
Информационната сигурност най-често се пробива посредством фишинг имейли или пък пиратски програмен продукт.
" Когато нашият имейл е попаднал в хакерска офанзива те могат да манипулират данните до по този начин степен, че безусловно на другия ден може да се събудим и притежателя на моята компания да е напълно друго лице и моите персонални данни да са затрити ", съобщи Атанас Мишекопаранов, експерт поддръжка компютърни системи
При последния случай компания превежда 42 хиляди евро към куха сметка в чужбина. От ГДБОП съумяват да блокират парите преди да изчезнат благодарение на партньорски служби и бързата реакция на притежателя. В сходен капан попада и нидерландска компания, която е подведена да изпрати в българска банка над два милиона евро. За да вземат парите хакерите употребяват услугите на интернационалните незаконни групи, които се занимават единствено с пране на пари. Тяхната роля е да намерят финансови мулета.
" Суми от един-два милиона евро нормално в рамките до два, три дни се подреждат онлайн посредством онлайн банкирането на банката на 10-15 разнообразни транша към разнообразни дестинации. Организираната незаконна група, която ще им изпере парите тя им взима такса от към 30-40, а постоянно и 50 % от цялата сума ", съобщи комисар Владимир Димитров.
Използват се по този начин наречените,,пътуващи мулета " - тяхната задача е да обикалят Европа и да избират страни, където елементарно могат да се откриват сметки. Макар да става въпрос за хора от разнообразни националности става известно, че всеобщо в схемите се употребяват подправени български паспорти. С един паспорт се откриват няколко сметки, по-късно мулетата се местят в друга страна.
" Част от тях са същински български паспорти, само че втората страница е преправена. Имената са на дете на две години от района на Варна да вземем за пример, само че е сменено ЕГН-то на същинския владетел на паспорта, тъй че да дава отговор възрастово на фотографията от непознатия жител ", съобщи комисар Владимир Димитров.
В схемите са открити и българи, които непринудено са предоставяли персоналните си данни за суми сред 200 и 500 лева
При последния случай компания превежда 42 хиляди евро към куха сметка в чужбина. От ГДБОП съумяват да блокират парите преди да изчезнат благодарение на партньорски служби и бързата реакция на притежателя. В сходен капан попада и нидерландска компания, която е подведена да изпрати в българска банка над два милиона евро. За да вземат парите хакерите употребяват услугите на транснационални незаконни групи, които се занимават единствено с пране на пари. Тяхната роля е да намерят финансови мулета.
Макар и надалеч от България северноафрикански незаконни групи съумяват да източат сметките и на родни предприемачи. Разследвания на ГДБОП демонстрират, че измамниците проследят кореспонденцията сред компаниите и техните контрагенти в чужбина - когато пристигна миг за заплащане те изпращат подправен имейл с нов IBAN - за задачата разчитат на два сюжета.
" Предвид обстановката с ковид или поради това, че се ревизира банковата сметка, регулярната, се изисква от българската компания да изпрати на сякаш дъщерна компания в друга страна. По този метод българския бизнес се ощетява с десетки хиляди лв. ежеседмично ", съобщи комисар Владимир Димитров, шеф на отдел " Киберпрестъпност " ГДБОП.
Информационната сигурност най-често се пробива посредством фишинг имейли или пък пиратски програмен продукт.
" Когато нашият имейл е попаднал в хакерска офанзива те могат да манипулират данните до по този начин степен, че безусловно на другия ден може да се събудим и притежателя на моята компания да е напълно друго лице и моите персонални данни да са затрити ", съобщи Атанас Мишекопаранов, експерт поддръжка компютърни системи
При последния случай компания превежда 42 хиляди евро към куха сметка в чужбина. От ГДБОП съумяват да блокират парите преди да изчезнат благодарение на партньорски служби и бързата реакция на притежателя. В сходен капан попада и нидерландска компания, която е подведена да изпрати в българска банка над два милиона евро. За да вземат парите хакерите употребяват услугите на интернационалните незаконни групи, които се занимават единствено с пране на пари. Тяхната роля е да намерят финансови мулета.
" Суми от един-два милиона евро нормално в рамките до два, три дни се подреждат онлайн посредством онлайн банкирането на банката на 10-15 разнообразни транша към разнообразни дестинации. Организираната незаконна група, която ще им изпере парите тя им взима такса от към 30-40, а постоянно и 50 % от цялата сума ", съобщи комисар Владимир Димитров.
Използват се по този начин наречените,,пътуващи мулета " - тяхната задача е да обикалят Европа и да избират страни, където елементарно могат да се откриват сметки. Макар да става въпрос за хора от разнообразни националности става известно, че всеобщо в схемите се употребяват подправени български паспорти. С един паспорт се откриват няколко сметки, по-късно мулетата се местят в друга страна.
" Част от тях са същински български паспорти, само че втората страница е преправена. Имената са на дете на две години от района на Варна да вземем за пример, само че е сменено ЕГН-то на същинския владетел на паспорта, тъй че да дава отговор възрастово на фотографията от непознатия жител ", съобщи комисар Владимир Димитров.
В схемите са открити и българи, които непринудено са предоставяли персоналните си данни за суми сред 200 и 500 лева
При последния случай компания превежда 42 хиляди евро към куха сметка в чужбина. От ГДБОП съумяват да блокират парите преди да изчезнат благодарение на партньорски служби и бързата реакция на притежателя. В сходен капан попада и нидерландска компания, която е подведена да изпрати в българска банка над два милиона евро. За да вземат парите хакерите употребяват услугите на транснационални незаконни групи, които се занимават единствено с пране на пари. Тяхната роля е да намерят финансови мулета.
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ