Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари. С гласуваните текстове се пресича опцията през скрити сметки, през неидентифицирани лица, да се финансират организации, подпомагащи лица, сложени под наказания или терористични организации.

Въвежда се ефикасен механизъм за идентифициране на лицата, които дават услуги по дружествено ръководство и на съответни процедури за инспекция на чиновниците, ангажирани в даването на услуги по дружествено ръководство, като юристи, счетоводители, данъчни съветници и други

Чрез измененията се задължава вписването в обществен електронен указател към министъра на правораздаването на лицата, извършващи тези действия. Предвижда се и отбелязване в Търговския указател при открито противоречие в данните по отношение на действителния притежател.

С плана са регламентирани функционалностите на Комисията за финансов контрол и Българската национална банка по отношение на упражняването на надзорни пълномощия върху банките – капиталови медиатори. Ясно са разграничени надзорните функционалности на всеки орган, с оглед отбягване на дублирането на едни и същи пълномощия от две или повече институции, написа в претекстовете за смяна на закона.

Поправката в закона е свързани с задължения на България след присъединението към Валутния механизъм II (ERM II)