Латвийската банка ABLV ще съди ЕЦБ
Латвийската банка ABLV ще съди Европейската централна банка (ЕЦБ). ABLV твърди, че банковият регулатор е "съдействал " за банкрута й, защото не й е оказал финансова поддръжка съгласно разпоредбите в еврозоната. Третата по величина латвийска банка бе упрекната в пране на пари и нарушение на глобите по отношение на Северна Корея. Това бе повода за затварянето й и последвалата финансова рецесия в страната.
Банката удостовери, че жалбата против ЕЦБ към този момент е импортирана в Европейския съд. От регулатора отхвърлят да разясняват тематиката с аргумента, че ЕЦБ не е виновна за мониторинга за пране на пари.
Според юриста на латвийската банка Око Хендрик Берендс обаче ЕЦБ не би трябвало да задейства затварянето на ABLV въз основа на нейното финансово здраве. Той твърди, че кредитната институция би могла да оцелее.
До тази обстановка се стигна, откакто на 13 февруари Мрежата за битка с финансовите измами на Министерството на финансите на Съединени американски щати (FinCEN) оповести, че латвийската банка е взела участие в престъпни действия.
"Банката самодейно подтиква схеми за изпиране на пари и подсигурява, че лъжливата документи, направена в поддръжка на финансовите схеми, някои от които са създадени от самите банкови чиновници, е с най-високо качество ", оповестиха тогава от американското финансово министерство. Администрацията на Доналд Тръмп твърдеше още, че измежду противозаконните покупко-продажби имало и такива за закупуване и експорт на балистични ракети за Северна Корея.
На фона на обвиняванията на Съединени американски щати - по искане на ЕЦБ, латвийският финансов регулатор подреди на Ей Би Ел Ви да спре всички разплащания. Мораториумът беше натрапен и от люксембургските управляващи за дъщерното сдружение на банката в Люксембург.
Според ЕЦБ управлението на европейския Единен механизъм за преструктуриране - ЕМП (Single Resolution Mechanism-SRM), е решило, че намесата на европейските регулатори не е в публичен интерес. Така вместо да бъдат спасявани, банките ще бъдат премахнати според законите на Латвия и на Люксембург.
Заради мощното утежняване на ликвидността на Ей Би Ел Ви тя няма да може да погаси задълженията си и да извърши други отговорности в открития период, означиха по това време от ЕЦБ.
История
Финансовата институция е учредена през септември 1993 година като районен клон в латвийския град Айзкраукле и в началото е наречена Aizkraukles Banka, по-късно е преименувана на ABLV. Банката е частна и е една от трите латвийски банки, следена директно от Европейската централна банка.
До този миг тя беше третият по величина заемодател в Латвия с представителства в доста страни от общността на самостоятелните страни. Определяна е като една от шестте редовно значими за страната банки. В края на третото тримесечие на 2017 година ABLV регистрира депозити в размер на 2.67 милиарда евро и активи на стойност 3.63 милиарда евро.
През май 2016 година Комисията за финансови и финансови пазари (FCMC) наложи на банката над 3 млн. евро санкция поради член на борда й, отговарящ за дейностите против прането на пари във финансовата институция.
В интервала сред май и ноември 2017 година банката организира вътрешна инспекция в резултат на изказвания за заобикаляне на глобите, наложени против Северна Корея. В резултат от нея на 24 ноември финансовият регулатор и управлението на банката се споразумяха тематиката да бъде завършена без административен акт, парични санкции или други наказания.
Банката удостовери, че жалбата против ЕЦБ към този момент е импортирана в Европейския съд. От регулатора отхвърлят да разясняват тематиката с аргумента, че ЕЦБ не е виновна за мониторинга за пране на пари.
Според юриста на латвийската банка Око Хендрик Берендс обаче ЕЦБ не би трябвало да задейства затварянето на ABLV въз основа на нейното финансово здраве. Той твърди, че кредитната институция би могла да оцелее.
До тази обстановка се стигна, откакто на 13 февруари Мрежата за битка с финансовите измами на Министерството на финансите на Съединени американски щати (FinCEN) оповести, че латвийската банка е взела участие в престъпни действия.
"Банката самодейно подтиква схеми за изпиране на пари и подсигурява, че лъжливата документи, направена в поддръжка на финансовите схеми, някои от които са създадени от самите банкови чиновници, е с най-високо качество ", оповестиха тогава от американското финансово министерство. Администрацията на Доналд Тръмп твърдеше още, че измежду противозаконните покупко-продажби имало и такива за закупуване и експорт на балистични ракети за Северна Корея.
На фона на обвиняванията на Съединени американски щати - по искане на ЕЦБ, латвийският финансов регулатор подреди на Ей Би Ел Ви да спре всички разплащания. Мораториумът беше натрапен и от люксембургските управляващи за дъщерното сдружение на банката в Люксембург.
Според ЕЦБ управлението на европейския Единен механизъм за преструктуриране - ЕМП (Single Resolution Mechanism-SRM), е решило, че намесата на европейските регулатори не е в публичен интерес. Така вместо да бъдат спасявани, банките ще бъдат премахнати според законите на Латвия и на Люксембург.
Заради мощното утежняване на ликвидността на Ей Би Ел Ви тя няма да може да погаси задълженията си и да извърши други отговорности в открития период, означиха по това време от ЕЦБ.
История
Финансовата институция е учредена през септември 1993 година като районен клон в латвийския град Айзкраукле и в началото е наречена Aizkraukles Banka, по-късно е преименувана на ABLV. Банката е частна и е една от трите латвийски банки, следена директно от Европейската централна банка.
До този миг тя беше третият по величина заемодател в Латвия с представителства в доста страни от общността на самостоятелните страни. Определяна е като една от шестте редовно значими за страната банки. В края на третото тримесечие на 2017 година ABLV регистрира депозити в размер на 2.67 милиарда евро и активи на стойност 3.63 милиарда евро.
През май 2016 година Комисията за финансови и финансови пазари (FCMC) наложи на банката над 3 млн. евро санкция поради член на борда й, отговарящ за дейностите против прането на пари във финансовата институция.
В интервала сред май и ноември 2017 година банката организира вътрешна инспекция в резултат на изказвания за заобикаляне на глобите, наложени против Северна Корея. В резултат от нея на 24 ноември финансовият регулатор и управлението на банката се споразумяха тематиката да бъде завършена без административен акт, парични санкции или други наказания.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ