КПК разследва как Гайтански плаща дълговете на Доган за ТЕЦ Варна чрез заема от 150 млн. от ББР
Комисията за противопоставяне на корупцията (КПК) проверява заем от 148,5 млн. лв., провиснал от Българската банка за развиване на компании, чийто притежател е Румен Гайтански - Вълка, оповестиха от КПК. От известието излиза наяве, че 30 млн. лв. от заема са отишли отново под формата на заем към ТЕЦ-Варна, чийто съсобственик е почетният ръководител на Движение за права и свободи Ахмед Доган.
Обект на следствие са данни за позволени от длъжностни лица от ББР занемареност и присвоявания по отношение на контракт, подписан на 17.06.2019 година, с който от банката на „ Роудуей кънстракшън “ е възложен заем в размер на 148.5 млн. лева, за чието поръчителство е показан подписан контракт за доставка на инертни материали от „ Пътстройинженеринг “ АД. Основен акционер в последното сдружение е „ Биомайнинг “ АД. В хода на следствието са открити данни, че и трите търговски сдружения в реалност се ръководят от българския жител Р.Г - Румен Гайтански, излиза наяве от известието.
Установено е, че договорът, послужил за поръчителство на предоставения от ББР на „ Роудуей кънстракшън “ заем, е преустановен седмица след подписването му през 2018 година В хода на следствието Комисията за противопоставяне на корупцията е анализирала голям брой контракти сред посочените сдружения, с цел да откри разходването на получения от ББР заем. Налице са данни, че „ Кристална вода “ АД получава със заем от „ Био майнинг “ АД обилни финансови средства. Установени са данни, че българският жител Румен Гайтански е обвързван и с ръководството на „ Кристална вода “ АД.
В известието се споделя още:
От разбора на събраната документи се открива, че „ Кристална вода “ АД се явява обезпечител по контракт за заем сред „ Търговска банка Д “ и Топлоелектрическа централа „ Варна “ АД от 2019 година
Установено е, че „ Кристална вода “ АД погасява отговорностите на Топлоелектрическа централа „ Варна “ АД към „ Търговска банка Д “. Налице са данни, че времевият интервал, в който това е направено, съответствува с даването на заем в размер на 30 млн. лева от сдружението „ Био майнинг “ АД на „ Кристална вода “ АД.
Обект на следствие от КПК е и осъществената през м. юли 2024 година продажба на свързаната с Р.Г. „ Пътстройинженеринг “ АД на записано в гр. Кърджали комерсиално сдружение.
От събраните все още документи и тяхното задълбочено проучване, налице е обосновано съмнение за това, че се касае за осъществени престъпления, които са довели до доста ощетяване на ББР, надлежно финансовия интерес на страната.
Действията по следствието на КПК имат за цел да откри цялостния развой от отпущането от ББР на заема до неговото асимилиране от съответните крайни бенефициенти, предвид на съществуването на данни за показана пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем. Проверяват се и непозволени дейности на длъжностни лица - чиновници на ББР.
Предстои да се проведат голям брой дейности по следствието, в това число събиране на доказателства. След привършване на дейностите на КПК, резултатите от следствието ще бъдат докладвани на способената прокуратура.
създател: СЛАВА
...
Обект на следствие са данни за позволени от длъжностни лица от ББР занемареност и присвоявания по отношение на контракт, подписан на 17.06.2019 година, с който от банката на „ Роудуей кънстракшън “ е възложен заем в размер на 148.5 млн. лева, за чието поръчителство е показан подписан контракт за доставка на инертни материали от „ Пътстройинженеринг “ АД. Основен акционер в последното сдружение е „ Биомайнинг “ АД. В хода на следствието са открити данни, че и трите търговски сдружения в реалност се ръководят от българския жител Р.Г - Румен Гайтански, излиза наяве от известието.
Установено е, че договорът, послужил за поръчителство на предоставения от ББР на „ Роудуей кънстракшън “ заем, е преустановен седмица след подписването му през 2018 година В хода на следствието Комисията за противопоставяне на корупцията е анализирала голям брой контракти сред посочените сдружения, с цел да откри разходването на получения от ББР заем. Налице са данни, че „ Кристална вода “ АД получава със заем от „ Био майнинг “ АД обилни финансови средства. Установени са данни, че българският жител Румен Гайтански е обвързван и с ръководството на „ Кристална вода “ АД.
В известието се споделя още:
От разбора на събраната документи се открива, че „ Кристална вода “ АД се явява обезпечител по контракт за заем сред „ Търговска банка Д “ и Топлоелектрическа централа „ Варна “ АД от 2019 година
Установено е, че „ Кристална вода “ АД погасява отговорностите на Топлоелектрическа централа „ Варна “ АД към „ Търговска банка Д “. Налице са данни, че времевият интервал, в който това е направено, съответствува с даването на заем в размер на 30 млн. лева от сдружението „ Био майнинг “ АД на „ Кристална вода “ АД.
Обект на следствие от КПК е и осъществената през м. юли 2024 година продажба на свързаната с Р.Г. „ Пътстройинженеринг “ АД на записано в гр. Кърджали комерсиално сдружение.
От събраните все още документи и тяхното задълбочено проучване, налице е обосновано съмнение за това, че се касае за осъществени престъпления, които са довели до доста ощетяване на ББР, надлежно финансовия интерес на страната.
Действията по следствието на КПК имат за цел да откри цялостния развой от отпущането от ББР на заема до неговото асимилиране от съответните крайни бенефициенти, предвид на съществуването на данни за показана пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем. Проверяват се и непозволени дейности на длъжностни лица - чиновници на ББР.
Предстои да се проведат голям брой дейности по следствието, в това число събиране на доказателства. След привършване на дейностите на КПК, резултатите от следствието ще бъдат докладвани на способената прокуратура.
създател: СЛАВА
...
Източник: slava.bg
КОМЕНТАРИ