Прокуратурата: 200 интелигентни са измамени във финансова пирамида
ГДБОП и прокуратурата се похвалиха с разбиването на финансова пирамида, в която са влагали хора с благоприятни условия. На специфичен брифинг административния ръководител на профилираната прокуратура Валентина Маджарова и зам.-директора на ГДБОП-МВР Димитър Брайков обявиха, че комбинативни и манипулативни хора са мамили своите високоинтелигентни клиенти да влагат пари, в очакване на двойни и тройни облаги.
Те обаче отхвърлиха да влязат в каквито и да детайлности, както за арестуваните, по този начин и за излъганите. На този стадий не желаеме да приказваме съответно, разгласи Маджарова. Все отново тя обяви, че са арестувани 6 души, които са главните лица на проведена незаконна група за финансови измами. Групата се е състояла от харизматични и интелигентни хора, които са вкарвали своите жертви в подвеждане, че откакто купят огромно количество акции, тези акции ще станат доста бързо ликвидни - с двойна и тройна облага, натърти още Маджарова и разгласи, че те са работили при висока нелегалност.
Бандата е работила от 2017 г. Измамите са осъществени посредством доста компании, като жертвите са над 200. С тях са сключвани контракти за брокерство. Само един от потърпевшите е ощетен с 1 млн. лв. Пострадалите са стотици в цялата страна. Има и чужденци.
Събрахме доказателства за хората на върха на организацията. Измамените също са доста интелигентни хора. Лесно е да заблудиш слабограмотен и ниско образован човек, но е мъчно да го направиш с човек с благоприятни условия, тъй като единствено такива могат да влагат такива средства, каза прокурор Маджарова. Само един от арестуваните е осъждан, другите са с чисти досиета.
Интересно е да се означи, че при обиските и претърсванията в офисите на арестуваните беше открита техника за заглушаване на мобилните връзки, както и всевъзможни документи и карти, в това число на организации и журналистически, обяви Брайков. Той поясни, че занапред ще се открива дали те са истински или фалшифицирани.
По-късно прокуратурата разгласи, че е привлякла към наказателна отговорност и е задържала за период до 72 часа шестте лица. Те са обвинени за присъединяване в проведена незаконна група за финансови измами и пране на пари. Двама от арестуваните по досъдебното произвеждане са упрекнати като водачи на групата. Става ясно, че обвинените са арестувани при интервенция на ГДБОП и ДАНС в Монтана и София. При нея са били иззети мобилни телефони и сим карти, както и първокласни коли - три мерцедеса и БМВ.
Прокуратурата споделя, че членовете на групата са се представяли за капиталови медиатори в сдружения, занимаващи се с вложения и търговия с скъпи бумаги на интернационалните тържища. Те въвеждали в подвеждане български жители, че в случай че влагат персонални средства в покупка на акции в международно известни компании, може да осъществят огромни облаги. С всеки евентуален клиент се сключвал самостоятелен брокерски контракт и се откривала самостоятелна брокерска сметка. Средствата се превеждали на посочени от „ брокерите “ банкови сметки, само че те в реалност не са били вложени в скъпи бумаги, а били пренасочвани към сметки на други свързани сдружения. Те не са имали лиценз за осъществяване на капиталова активност.
Те обаче отхвърлиха да влязат в каквито и да детайлности, както за арестуваните, по този начин и за излъганите. На този стадий не желаеме да приказваме съответно, разгласи Маджарова. Все отново тя обяви, че са арестувани 6 души, които са главните лица на проведена незаконна група за финансови измами. Групата се е състояла от харизматични и интелигентни хора, които са вкарвали своите жертви в подвеждане, че откакто купят огромно количество акции, тези акции ще станат доста бързо ликвидни - с двойна и тройна облага, натърти още Маджарова и разгласи, че те са работили при висока нелегалност.
Бандата е работила от 2017 г. Измамите са осъществени посредством доста компании, като жертвите са над 200. С тях са сключвани контракти за брокерство. Само един от потърпевшите е ощетен с 1 млн. лв. Пострадалите са стотици в цялата страна. Има и чужденци.
Събрахме доказателства за хората на върха на организацията. Измамените също са доста интелигентни хора. Лесно е да заблудиш слабограмотен и ниско образован човек, но е мъчно да го направиш с човек с благоприятни условия, тъй като единствено такива могат да влагат такива средства, каза прокурор Маджарова. Само един от арестуваните е осъждан, другите са с чисти досиета.
Интересно е да се означи, че при обиските и претърсванията в офисите на арестуваните беше открита техника за заглушаване на мобилните връзки, както и всевъзможни документи и карти, в това число на организации и журналистически, обяви Брайков. Той поясни, че занапред ще се открива дали те са истински или фалшифицирани.
По-късно прокуратурата разгласи, че е привлякла към наказателна отговорност и е задържала за период до 72 часа шестте лица. Те са обвинени за присъединяване в проведена незаконна група за финансови измами и пране на пари. Двама от арестуваните по досъдебното произвеждане са упрекнати като водачи на групата. Става ясно, че обвинените са арестувани при интервенция на ГДБОП и ДАНС в Монтана и София. При нея са били иззети мобилни телефони и сим карти, както и първокласни коли - три мерцедеса и БМВ.
Прокуратурата споделя, че членовете на групата са се представяли за капиталови медиатори в сдружения, занимаващи се с вложения и търговия с скъпи бумаги на интернационалните тържища. Те въвеждали в подвеждане български жители, че в случай че влагат персонални средства в покупка на акции в международно известни компании, може да осъществят огромни облаги. С всеки евентуален клиент се сключвал самостоятелен брокерски контракт и се откривала самостоятелна брокерска сметка. Средствата се превеждали на посочени от „ брокерите “ банкови сметки, само че те в реалност не са били вложени в скъпи бумаги, а били пренасочвани към сметки на други свързани сдружения. Те не са имали лиценз за осъществяване на капиталова активност.
Източник: segabg.com
КОМЕНТАРИ