Прокуратурата обвини в пране на пари задържания за строежа на АМ „Хемус“
ГДБОП арестува хипотетичният адресат на милиони левове, предопределени за лот 5 на автомагистрала " Хемус ". Прокуратурата му повдигна обвиняване за пране на пари.
Разследването на службите е открило, че за градежа са отпуснати предплатено към 80 милиона лв., 60 милиона от тях са прехвърляни, посредством кухи компании, и най-после изтеглени в сакове и чували.
Снощи е задържан хипотетичният краен адресат - 42-годишен мъж, някогашен данъчен чиновник и сегашен футболен арбитър, научи bTV.
Брат му работи в една от компаниите, получили най-големи суми предплатено, за градежа на Лот 5.
От събраните данни е открито, че мъжът е взел участие в основаването на мрежа от компании, като набирал фиктивни шефове.
По сметките на тези сдружения са преведени част от парите, предопределени за " Хемус ".
В следствие той персонално придружавал фиктивните шефове до банков клон, откъдето те теглили парични суми и му ги предоставяли.
По този метод той е получил сума в размер на над 53 милиона лв.. Задържан е за 72 часа.
Разследването на службите е открило, че за градежа са отпуснати предплатено към 80 милиона лв., 60 милиона от тях са прехвърляни, посредством кухи компании, и най-после изтеглени в сакове и чували.
Снощи е задържан хипотетичният краен адресат - 42-годишен мъж, някогашен данъчен чиновник и сегашен футболен арбитър, научи bTV.
Брат му работи в една от компаниите, получили най-големи суми предплатено, за градежа на Лот 5.
От събраните данни е открито, че мъжът е взел участие в основаването на мрежа от компании, като набирал фиктивни шефове.
По сметките на тези сдружения са преведени част от парите, предопределени за " Хемус ".
В следствие той персонално придружавал фиктивните шефове до банков клон, откъдето те теглили парични суми и му ги предоставяли.
По този метод той е получил сума в размер на над 53 милиона лв.. Задържан е за 72 часа.
Източник: btvnovinite.bg
КОМЕНТАРИ