Швейцарската прокуратура: Българската мафия старателно е подбрала „Креди Сюис”
Федералният прокурор Люк Лемгрубер насочи остри обвинявания против „ Креди Сюис ", изтъквайки, че през 2004 година, когато банката открива връзки с мрежата, нейният необут Евелин Банев към този момент бил със съмнителна известност. Само сред 2005 и 2006 година са били конфискувани 18,8 тона кокаин, оценен на 30 милиона $ на звук, уточни той.
Разследването на българското правораздаване е открило, че мрежата усърдно е подбрала „ Креди Сюис " и една австрийска банка, посочи прокурорът. В тези институции, които имали репутацията, че не управляват произхода на парите, работели българи.
Процесът против „ Креди Сюис " стартира преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвинените са двама българи, един швейцарски банкер и някогашната сътрудничка на банката. Съдебните съвещания ще продължат до края на февруари.
Банев, против който не са повдигнати обвинявания в Швейцария, бе наказан за наркотрафик в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година за принадлежност към проведена незаконна група, взела участие в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, само че беше задържан през септември в Украйна. България желае неговата екстрадиция с алена бюлетина от Интерпол.
След това обвинителят показа активността на незаконната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.
Според прокуратурата банката и нейна някогашна служителка, която също е упрекната, освен са правили пране на пари, само че и са попречили правораздаването, написа Българска телеграфна агенция.
Разследването на българското правораздаване е открило, че мрежата усърдно е подбрала „ Креди Сюис " и една австрийска банка, посочи прокурорът. В тези институции, които имали репутацията, че не управляват произхода на парите, работели българи.
Процесът против „ Креди Сюис " стартира преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвинените са двама българи, един швейцарски банкер и някогашната сътрудничка на банката. Съдебните съвещания ще продължат до края на февруари.
Банев, против който не са повдигнати обвинявания в Швейцария, бе наказан за наркотрафик в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година за принадлежност към проведена незаконна група, взела участие в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, само че беше задържан през септември в Украйна. България желае неговата екстрадиция с алена бюлетина от Интерпол.
След това обвинителят показа активността на незаконната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.
Според прокуратурата банката и нейна някогашна служителка, която също е упрекната, освен са правили пране на пари, само че и са попречили правораздаването, написа Българска телеграфна агенция.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ