Европол разби руско-евразийска групировка, препрала 5 млрд. евро от престъпна дейност
Европейски следователи започнаха огромна интервенция против руско-евразийска престъпна формация за пране на пари, съобщи ДПА, цитирайки изказване на европейската полицейска работа Европол.
Претърсени са към 100 здания и са арестувани четирима души, оповестиха от правоприлагащата организация на Европейския съюз.
Претърсена е била и финансова институция в Малта, против която са повдигнати обвинявания, че е работила като координационен център на противозаконните интервенции.
Европол заяви, че през малтийската институция са били изпрани почти 4,5 милиона евро от незаконни действия.
Парите са прекосявали през мрежа от фиктивни компании, което прави съвсем невероятно следенето на произхода им.
Според Европол нарушителите са работили главно от Берлин и латвийската столица Рига. В интервенцията на европейската работа са взели участие управляващите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други, отбелязва Българска телеграфна агенция.
Претърсени са към 100 здания и са арестувани четирима души, оповестиха от правоприлагащата организация на Европейския съюз.
Претърсена е била и финансова институция в Малта, против която са повдигнати обвинявания, че е работила като координационен център на противозаконните интервенции.
Европол заяви, че през малтийската институция са били изпрани почти 4,5 милиона евро от незаконни действия.
Парите са прекосявали през мрежа от фиктивни компании, което прави съвсем невероятно следенето на произхода им.
Според Европол нарушителите са работили главно от Берлин и латвийската столица Рига. В интервенцията на европейската работа са взели участие управляващите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други, отбелязва Българска телеграфна агенция.
Източник: faktor.bg
КОМЕНТАРИ