ЕК съди Австрия, Белгия и Холандия за непълно въвеждане на правила срещу изпирането на пари
Европейската комисия съобщи в сряда, че съди Австрия, Белгия и Холандия, защото трите страни не са интегрирали изцяло разпоредбите на Европейски Съюз за битка с прането на пари в своите национални закони. Това съобщи Reuters.
Изпълнителната власт на 27-членния блок уточни неналичието на дейности по законодателството на Европейски Съюз, обвързвано с фундаментални аспекти на рамката за битка с прането на пари. По-конкретно, става дума за „ законодателство за залагания и хазарт (Австрия), механизми, по които звената на финансовото разузнаване обменят документи и информация (Белгия) и информацията, която би трябвало да бъде предоставена по отношение на собствеността на корпоративни и други юридически лица (Холандия) “.
В изказване Комисията съобщи, че е завела иск за одобряването на финансови наказания против трите страни пред Европейския съд в Страсбург.
Изпълнителната власт на 27-членния блок уточни неналичието на дейности по законодателството на Европейски Съюз, обвързвано с фундаментални аспекти на рамката за битка с прането на пари. По-конкретно, става дума за „ законодателство за залагания и хазарт (Австрия), механизми, по които звената на финансовото разузнаване обменят документи и информация (Белгия) и информацията, която би трябвало да бъде предоставена по отношение на собствеността на корпоративни и други юридически лица (Холандия) “.
В изказване Комисията съобщи, че е завела иск за одобряването на финансови наказания против трите страни пред Европейския съд в Страсбург.
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ