ДАНС още проверява Булбанк за парите на Божков
Държавна организация " Национална сигурност " още не е завършила с инспекцията на " Уникредит Булбанк " във връзка изказванията на обвинения предприемач Васил Божков, че е теглил пари в брой, с които да заплаща такса " успокоение ". Хазартният необут показа банкови извлечения за милиони левове, след което от ДАНС оповестиха, че " не е уведомявана от банката за подозрения при изтегляне на пари от каса ", както изисква Законът за ограниченията против изпиране на пари.
От пресцентъра на контраразузнаването обявиха за " Сега ", че инспекцията по случая продължава, като резултатите ще бъдат обявени само на държавното обвиняване и да се обърнем към тях за детайлностите. ДАНС беше сезирана от основния прокурор Иван Гешев преди близо месец. В началото на седмицата от прокуратурата оповестиха, че в хода на инспекцията изрично е открито, че тегленията на каса в брой от пълномощници от сметки с титуляр обвинения Васил Божков, в следствие са му били предоставяни персонално, само и единствено на него в офис на ул. „ Московска “ 43 в столицата.
" Сега " зададе въпрос към Уникредит Булбанк правилно ли е, че банката не е подавала информация на дирекция " Финансово разузнаване " към ДАНС за големите суми, теглени от Васил Божков. По закона за прането на пари всевъзможни заплащания в брой над 30 000 лева би трябвало да се рапортуват.
„ Банката постоянно съблюдава прецизно законовите и регулаторните условия и се управлява по най-високите професионални стандарти в това отношение “, дадоха отговор сбито от " Уникредит Булбанк ".
Законът споделя, че в случай че бъде открито нарушаване от страна на банката, актовете се сформират от контролните органи на дирекция " Финансово разузнаване " на ДАНС или от избраните длъжностни лица на Българската национална банка, Комисията за финансов контрол и Държавната комисия по хазарта. Наказателните постановления пък се издават от ръководителя на ДАНС, надлежно от органа за контрол по изречение първо, от неговия началник или от оправомощени от тях длъжностни лица.
Божков нападна Борисов с нови извлечения за милиони
От пресцентъра на контраразузнаването обявиха за " Сега ", че инспекцията по случая продължава, като резултатите ще бъдат обявени само на държавното обвиняване и да се обърнем към тях за детайлностите. ДАНС беше сезирана от основния прокурор Иван Гешев преди близо месец. В началото на седмицата от прокуратурата оповестиха, че в хода на инспекцията изрично е открито, че тегленията на каса в брой от пълномощници от сметки с титуляр обвинения Васил Божков, в следствие са му били предоставяни персонално, само и единствено на него в офис на ул. „ Московска “ 43 в столицата.
" Сега " зададе въпрос към Уникредит Булбанк правилно ли е, че банката не е подавала информация на дирекция " Финансово разузнаване " към ДАНС за големите суми, теглени от Васил Божков. По закона за прането на пари всевъзможни заплащания в брой над 30 000 лева би трябвало да се рапортуват.
„ Банката постоянно съблюдава прецизно законовите и регулаторните условия и се управлява по най-високите професионални стандарти в това отношение “, дадоха отговор сбито от " Уникредит Булбанк ".
Законът споделя, че в случай че бъде открито нарушаване от страна на банката, актовете се сформират от контролните органи на дирекция " Финансово разузнаване " на ДАНС или от избраните длъжностни лица на Българската национална банка, Комисията за финансов контрол и Държавната комисия по хазарта. Наказателните постановления пък се издават от ръководителя на ДАНС, надлежно от органа за контрол по изречение първо, от неговия началник или от оправомощени от тях длъжностни лица.
Божков нападна Борисов с нови извлечения за милиони
Източник: segabg.com
КОМЕНТАРИ