Четирима от "Нексо" са обвинени за престъпна група
Четирима души са привлечени като обвинени по досъдебното произвеждане за активността на криптобанката " Нексо ". Това съобщи ръководителят на Националната следствена работа Борислав Сарафов на брифинг на публицисти във връзка спецоперацията против криптобанката. Повдигнато им е обвиняване за това, че от началото на 2018 година до 12 януари 2023 година на територията на България, Англия, Швейцария и Кайманови острови са взели участие, а един от тях е и управлявал проведена незаконна група. Тя е основана с користна цел – пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и осъществяване на банкова активност без лиценз ", разясни Сарафов.
" Има данни, че тези лица разполагат с извънредно огромни финансови благоприятни условия. Имат скъпи парцели в Дубай, Карибските острови, Бахамите и имат яхти. В един от претърсените домове са открити и конфискувани 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена изложба ", съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева.
На двама от обвинените е наложена мярка " парична гаранция " от по 1 млн. лева като наблюдаващият прокурор е дал период от 10 дни гаранцията да бъде импортирана. Другите двама обвинени се търсят. Няма публични данни те да са напускали страната. На всички обвинени е наложена възбрана за овакантяване на страна.
Българската връзка е сдружението „ Ен Ди Ес “ ЕООД, записано на 8 юни 2018 г. “Това сдружение управлява цялата активност на така наречен група компании „ Нексо “. Българското сдружение е благосъстоятелност на „ Нексо Ей Джи “, записано в Швейцария на 5 април 2018 година То не разполага с никаква активност ”, посочи ръководителят на отдел „ Киберпрестъпления “ в Националната следствена работа Светослав Василев.
По делото са разпитани над 20 очевидци, част от които са изразили терзание за своята сигурност и ще бъдат включени в програмата за отбрана на очевидци. Прокуратурата разполага със свидетелски показания, съгласно които представители на криптобанката Nexo са взели участие в среща в министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута. Срещата се е провела преди към 6 месеца. Целта и е била да се обсъдят възможни благоприятни условия за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА.
" Ясно осъзнаваме против какъв голям финансов и интелектуален запас сме изправени. Срещу този запас ще надигнем нашият професионализъм, познания и умения, както и закона. Към сегашния миг следствието по делото е предоставено на огромен екип от следователи, прокурори и екип от „ Финансова сигурност “ в ДАНС ", посочи зам.-главният прокурор Иван Гешев.
По думите на Милева пък следствието за " Нексо " се съпоставя по мащаб като второ по величина по-късно на КТБ. " Случаят с " Нексо " е неповторим в международен мащаб. Той онагледява новите типове провокации, пред които е изправена системата на сигурността ", съобщи основният прокурор Иван Гешев. Според него акцията против криптобанката е образец за положително съдействие с европейските и евроалантическите сътрудници.
" Има данни, че тези лица разполагат с извънредно огромни финансови благоприятни условия. Имат скъпи парцели в Дубай, Карибските острови, Бахамите и имат яхти. В един от претърсените домове са открити и конфискувани 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена изложба ", съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева.
На двама от обвинените е наложена мярка " парична гаранция " от по 1 млн. лева като наблюдаващият прокурор е дал период от 10 дни гаранцията да бъде импортирана. Другите двама обвинени се търсят. Няма публични данни те да са напускали страната. На всички обвинени е наложена възбрана за овакантяване на страна.
Българската връзка е сдружението „ Ен Ди Ес “ ЕООД, записано на 8 юни 2018 г. “Това сдружение управлява цялата активност на така наречен група компании „ Нексо “. Българското сдружение е благосъстоятелност на „ Нексо Ей Джи “, записано в Швейцария на 5 април 2018 година То не разполага с никаква активност ”, посочи ръководителят на отдел „ Киберпрестъпления “ в Националната следствена работа Светослав Василев.
По делото са разпитани над 20 очевидци, част от които са изразили терзание за своята сигурност и ще бъдат включени в програмата за отбрана на очевидци. Прокуратурата разполага със свидетелски показания, съгласно които представители на криптобанката Nexo са взели участие в среща в министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута. Срещата се е провела преди към 6 месеца. Целта и е била да се обсъдят възможни благоприятни условия за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА.
" Ясно осъзнаваме против какъв голям финансов и интелектуален запас сме изправени. Срещу този запас ще надигнем нашият професионализъм, познания и умения, както и закона. Към сегашния миг следствието по делото е предоставено на огромен екип от следователи, прокурори и екип от „ Финансова сигурност “ в ДАНС ", посочи зам.-главният прокурор Иван Гешев.
По думите на Милева пък следствието за " Нексо " се съпоставя по мащаб като второ по величина по-късно на КТБ. " Случаят с " Нексо " е неповторим в международен мащаб. Той онагледява новите типове провокации, пред които е изправена системата на сигурността ", съобщи основният прокурор Иван Гешев. Според него акцията против криптобанката е образец за положително съдействие с европейските и евроалантическите сътрудници.
Източник: segabg.com
КОМЕНТАРИ