Английската банка "Стандард чартърд" се е съгласила на 9 април

Английската банка "Стандард чартърд " се е съгласила на 9 април да заплати 1.1 милиарда щ. $, с цел да уреди отвън съда обвиняванията, че е осъществявала заплащания в нарушаване на ембаргото против Иран, оповестиха щатските управляващи. Споразумението е в международен мащаб и включва и исковете против кредитора във Англия. То поставя завършек на траялото пет години следствие дали банката е траяла да нарушава глобите, изпълнявайки транзакции в щатски долари на следени от Иран сдружения, даже откакто е подписала отсрочено съглашение с щатската прокуратура и е платила санкция от 667 млн. $, с цел да избегне престъпно гонене през 2012-а за интервенции от 2001-а до 2007-а. Казусът е необикновен доколкото тогавашната договореност под изискване е била за две години и е била удължавана поради няколко случая (последният път - за интервал от 10 дни, чийто период изтичаше на 10 април) след разкрития за съществуването на неразрешени транзакции след 2007-а. Официалните управляващи са проверявали заплащания на банковия клон в Дубай към подставени компании в ОАЕ, търгуващи с ирански контрагенти посредством банката.

Извънсъдебното съглашение от 9 април е с щатското министерство на правораздаването, с нюйоркския департамент за финансови услуги, с районния прокурор на Манхатън, с министерството на финансите, с Федералния запас и с английската комисия за финансови услуги. Глобата е по отношение на разплащания в зелени пари на стойност 600 млн. щ. $ от лондонския офис на "Стандард чартърд " и банковия клон в Дубай сред 2008-а и 2014-а.

През февруари 2019-а британският заемодател разгласи, че е заделил 900 млн. $, с цел да покрие евентуални санкции, свързани с следствия на активността му в Щатите и Англия.

Междувременно, щатските управляващи ревизират и ролята на двама някогашни банкови чиновници, обвинени в нарушаване на глобите, които биха довели до престъпни обвинявания против тях. Ако прокуратурата ги предяви, те ще са измежду извънредно редките случаи на самостоятелно упрекнати банкери за сходни закононарушения. Нюйоркският департамент за финансови услуги разгласи на 9 април, че управител на "Стандард чартърд " "е съветвал фиктивна компания в Дубай по какъв начин да се прикрие като промени корпоративното си име и по-късно разкрие нова сметка.

Сложила завършек на следствието, "Стандард чартърд " счита да извърши проектите си да купи назад лични акции за първи път от потомство насам, настояват добре осведомени източници. Подготвяната договорка се прави оценка на впечатляващите 1 милиарда брит. паунда.

"Стандард чартърд " е последната европейска банка, която заплаща санкции за нарушаване. През ноември 2018-а "Сосиете женерал " се съгласи да даде 1.3 милиарда щ. $ на американските управляващи, с цел да приключи следствие на ролята й в превеждането на милиарди долари посредством щатската финансова система по кредитни покупко-продажби с Куба. А през 2014-а "БНП Париба " заплати рекордната санкция от 8.9 милиарда $ за присъединяване в скрит план по заобикаляне на глобите, забраняващи преводи към Судан и към други режими.