Арести и претърсвания във Варненско, разследват за „пране на 900 000 евро
а период до 24 часа са арестувани 5 лица, уредникът е във Варненския затвор, оповестяват от полицията.
Служители на отдел „ Икономическа полиция “ и отдел „ Разследване “ при ОД на Министерство на вътрешните работи – Варна, под управлението и надзора на Окръжната прокуратура в града, осъществиха профилирана полицейска интервенция по отношение на досъдебно произвеждане за закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс - „ пране на пари “. При осъществените дейности по следствие на случая са претърсени 10 адреса в гр.Варна, гр. Аксаково и гр. Полски Тръмбеш.
Действията са втори стадий от работата по случай, касаещ „ пране на пари “ - 900 000 евро. Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, така наречен „ бушон “.
В хода на дейностите по следствие е открита система от последвали преводи към разнообразни сметки на български жители, търговски сдружения в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от сложени лица, които са ги предавали на последващо равнище на организацията, а по-късно - на уредника.
При претърсванията са открити и конфискувани голям брой доказателства, относими към незаконната активност - рутери от засечените IP адреси, настолни и портативни компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, голям брой флаш - памети и други устройства за предпазване на данни, ел. автограф, устройства за банкиране, банкови карти на български и непознати банки, неистинен печати на две търговски банки и печати на засечените търговски сдружения, както и банкови документи. Намерен и конфискуван е револвер без документи.
За период от 24 часа са арестувани 5 лица, добре известни на органите на реда за обири, грабежи, отнемане и вещно укривателство.
На предишен стадий от работата по случая, уредникът на схемата е арестуван и наведен в Затвор – Варна. Същият е бил търсен по отношение на влезнала в действие присъда „ отнемане от независимост “ и алена бюлетина на Интерпол. Мъжът има голям брой престъпни прояви за разнообразни закононарушения.
Служители на отдел „ Икономическа полиция “ и отдел „ Разследване “ при ОД на Министерство на вътрешните работи – Варна, под управлението и надзора на Окръжната прокуратура в града, осъществиха профилирана полицейска интервенция по отношение на досъдебно произвеждане за закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс - „ пране на пари “. При осъществените дейности по следствие на случая са претърсени 10 адреса в гр.Варна, гр. Аксаково и гр. Полски Тръмбеш.
Действията са втори стадий от работата по случай, касаещ „ пране на пари “ - 900 000 евро. Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, така наречен „ бушон “.
В хода на дейностите по следствие е открита система от последвали преводи към разнообразни сметки на български жители, търговски сдружения в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от сложени лица, които са ги предавали на последващо равнище на организацията, а по-късно - на уредника.
При претърсванията са открити и конфискувани голям брой доказателства, относими към незаконната активност - рутери от засечените IP адреси, настолни и портативни компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, голям брой флаш - памети и други устройства за предпазване на данни, ел. автограф, устройства за банкиране, банкови карти на български и непознати банки, неистинен печати на две търговски банки и печати на засечените търговски сдружения, както и банкови документи. Намерен и конфискуван е револвер без документи.
За период от 24 часа са арестувани 5 лица, добре известни на органите на реда за обири, грабежи, отнемане и вещно укривателство.
На предишен стадий от работата по случая, уредникът на схемата е арестуван и наведен в Затвор – Варна. Същият е бил търсен по отношение на влезнала в действие присъда „ отнемане от независимост “ и алена бюлетина на Интерпол. Мъжът има голям брой престъпни прояви за разнообразни закононарушения.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ