... фондовите борси, която повдига дела срещу Binance и Джао през юни и твърди, че те са нарушили американските закони за защита на инвеститорите.
Пране Млрд - Новини
Сингапурските власти са иззели и замразили активи на стойност 2 8
...... златни кюлчета, дизайнерски чанти, пари в брой и крипто активи. Конфискувани са 94 имота и над 50 луксозни автомобила, а 35 банкови сметки са запорирани.
Сингапурската централна банка заяви днес че проверява дали банките замесени
...... от най-големите акции за борба с прането на пари. Бяха конфискувани активи на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара, включително луксозни недвижими имоти, криптовалути и автомобили.
Шестима бивши служители на Danske Bank са обвинени в изпирането
...... глоби с 3,5 млрд. крони (512 млн. долара).Датските власти конфискуваха и 1,25 млрд. крони печалби от транзакции в естонския клон, който междувременно беше закрит. /БГНЕС
Министерството на правосъдието на САЩ води разследване срещу най голямата борса
...... свой ред адвокатите на компанията убеждават американското министерство на правосъдието, че разследването срещу Binance ще подкопае и без това отслабения... Прочетете целия материал в cash.bg
Руските граждани Дмитрий Абрамкин и Елизабет Елена вон Месинг са
...... получиха 10 години на първа инстанция от Софийския градски съд. След присъдата Елизабет Елена вон Месинг изчезна и от началото на 2018 г. се издирва.
Възможно ли е България да стане пералня за пари на руски
...... известни с руските си връзки. Поне това би трябвало да бъде "червена лампичка". Въпросът е защо тя не е светнала. Или защо някой я пренебрегва.
Датчанка беше обвинена от датската полиция в производство за пране
...... няколко командитни дружества, всички от които са имали банкови сметки във вече затворения естонски клон на Danske между март 2008 г. и март 2016 г.
Апелативен съд в Париж намали над два пъти глобата която
...... да привличат френски потребители, включително на специално организирани събития за клиентите като коктейлни партита и лов. Защитата твърди също, че първоначалната глоба е била крайно непропорционална.
Регулаторите продължават тенденцията да налагат голям брой глоби по случаи
...... по борба с престъпността щетите за икономиката възлизат на 100 млрд. паунда годишно. Тенденцията за строго следене и прилагане на правилата се очаква да продължи.
Рускинята с финландски паспорт Елизабет Елена вон Месинг подсъдима за
...... Как ще се развият отношенията между довчерашните бизнеспартньори и дали Вон Месинг ще бъде открита, предстои да се разбере на следващите заседания в съда.
Разследваща комисия в молдовския парламент ще разпитва държавни служители за изпирането на 20
...... Братът на Елена Платон - бизнесменът Вячеслав Платон и молдовските политици Владимир Плахотнюк и Ренато Усатий са арестувани задочно. Те са обявени за международно издирване.
Ново скандално определение произведе съставът на председателя на Съюза на
...... Ново скандално определение произведе съставът на председателя на Съюза на съдиите в България (ССБ) и съдия в Софийския апелативен съд (САС) Калин Калпакчиев.
Американското министерство на правосъдието обяви че са повдигнати обвинения на
...... подробно система от подставени компании и "прикрити клонове" на севернокорейска държавна банка в различни страни в чужбина , включително в Китай и Русия, допълва БТА.
Американското министерство на правосъдието обяви че са повдигнати обвинения на
...... също в Тайланд, Либия, Австрия и Кувейт. В него се посочва, че те са разполагали с тайни филиали и над 250 подставени компании, отбелязва БТА.
Министерството на правосъдието на САЩ снощи обвини държавната банка в
...... обвинението, са предназначени за подкрепа на ядрената програма на Северна Корея. Според „Вашингтон пост“ това е най-големият случай на нарушаване на санкциите от Северна Корея.
Холандски прокурори са арестували трима бивши служители на холандска компания за
...... въпрос", допълват прокурорите. Губещите вероятно са различни клиенти и граждани в Индия, тъй като разходите за производство на газ се предават на потребителя, допълват те.
Разраства се скандалът между Франция и швейцарската банка Ю Би
...... към „Ю Би Ес” са, че е позволила на хиляди френски граждани да открият тайни банкови сметки, за да не плащат данъци в страната си.
Разраства се скандалът между Франция и швейцарската банка Ю Би
...... към „Ю Би Ес” са, че е позволила на хиляди френски граждани да открият тайни банкови сметки, за да не плащат данъци в страната си.
Първоначално Хауърд Уилкинсън се чувства много удобно в новия си
...... е знаела за проблемите от години, преди те да станат публично достояние. А главният изпълнителен директор бе принуден да подаде оставка.Целия анализ четете в WSJ
Главният изпълнителен директор на Danske Bank подаде оставка вследствие на
...... юли 2017 г. той даде показания пред Сената в САЩ, във връзка с твърденията за руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.
Естонският министър председател Юри Раташ вляво е на посещение в Канада
...... Владимир Путин. Регулаторите имат съмнения, че банката е постъпила по подобен начин и с други свои клиенти, близки до службите за национална сигурност в Русия.
Пламен Георгиев Снимка БГНЕС Бившата Комисия за отнемане на незаконно
...... които сметките са отблокирани, парите от тях не са били изтеглени. Към днешна дата антикорупционната комисия категорично отказва да коментира развоя на производството срещу Месинг.
Софийският градски съд обяви за издирване Елизабет Елена вон Месинг
...... на рускинята, са идвали пари от Русия и с фалшиви документи били превеждани в чужбина. Месинг и Абрамкин бяха задържани на 23 май 2008 г.
Заради медицинско подписано от покойник с което опитала да свали
...... за легално разрешение за напускане на страната и осуетяване на наказателно производство“, мотивира се съдия Цанова и нареди вон Месинг да бъде обявена за издирване.
Рускинята Елизабет фон Месинг която е осъдена на първа инстанция
...... от 5000 лева. В четвъртък Месинг не се яви в съда и това бе единствената причина да не бъде задържана веднага заради измамата с медицинското.
Софийският градски съд СГС наложи наказание от 10 години затвор
...... на Елизабет Елена вон Месинг. Дейността на дружеството ѝ беше разследвана след сигнали от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) от началото на 2008 г.